Jack Dorsey undersøges for kryptovirksomhed

Den føderale anklagemyndighed undersøger finansielle transaktioner i forbindelse med Block, et firma grundlagt af Jack Dorsey, med fokus på potentielle overtrædelser i dets afdelinger, Cash App og Square.

Ifølge kilder stammer denne undersøgelse fra dokumenter, der indikerer, at Block behandlede kryptotransaktioner for terrororganisationer, og at Square håndterede transaktioner, der involverede lande under amerikanske sanktioner.

Jack Dorseys Block under lup

Southern District of New Yorks undersøgelse begyndte, efter at en tidligere medarbejder fremlagde dokumenter, der afslørede, at Square og Cash App ikke indsamlede tilstrækkelige oplysninger til risikovurdering. Medarbejderen hævdede, at Block, på trods af at de var klar over det, ikke rapporterede adskillige transaktioner, der involverede sanktionerede lande, til regeringen som krævet.

“Helt fra bunden var alt i compliance-afdelingen forfærdeligt. Den ledes af folk, som ikke burde have ansvaret for et reguleret compliance-program,” sagde den tidligere medarbejder.

Disse beskyldninger kommer på et tidspunkt, hvor Cash App kan prale af 56 millioner aktive konti og behandlede transaktioner til en værdi af 248 milliarder dollars alene sidste år. Platformen er populær for sin øjeblikkelige pengeoverførsel og mulighed for at købe Bitcoin og aktier.

Læs mere her: Cash App anmeldelse 2023: Alt hvad du behøver at vide

På trods af sin succes kan Cash App’s design bidrage til compliancerisici. Saldi er typisk opbrugt, før der kan ske en gennemgang, hvilket begrænser effektiviteten af håndhævelsen af sanktioner. Derfor hævdede den tidligere medarbejder, at den manglende overholdelse af reglerne var velkendt i Blocks lederkreds, herunder Jack Dorsey.

“Block har et ansvarligt og omfattende compliance-program, og vi tilpasser regelmæssigt vores praksis for at imødekomme nye trusler og et sanktionsregulerende miljø i udvikling. Vores compliance-program omfatter systemer, værktøjer og processer til sanktionsscreening samt undersøgelse og rapportering af sanktionsspørgsmål i overensstemmelse med vores lovgivningsmæssige forpligtelser”, siger en talsmand for Block.

De potentielle konsekvenser af denne undersøgelse kan få stor betydning for Jack Dorseys Block, når virksomheden skal navigere i lovgivningsmæssige udfordringer og forsøge at bevare sit omdømme. Denne undersøgelse falder sammen med, at to vigtige bestyrelsesmedlemmer er trådt tilbage, hvilket intensiverer søgelyset på Blocks ledelses- og compliancepraksis.