Den kinesiske regering har lukket ned for ulovlige kryptobankaktiviteter gennem Panshi City Public Security Bureau i Jilin-provinsen. Lokale medier rapporterede, at gerningsmændene udnyttede kryptos anonymitet til ulovlig udenlandsk valuta.
Rapporten afslørede, at kinesiske sikkerhedsfolk arresterede seks personer, der var involveret i køb af udenlandsk valuta ved hjælp af kryptovalutaer.
295 millioner dollars flyttet over grænserne ved hjælp af kryptokanaler
Desuden afslørede politiets efterforskning, at de kriminelle havde flyttet penge til en værdi af ca. 2,14 milliarder renminbi (RMB). Det svarer til ca. 295,79 millioner dollars.
“Politiet fandt ud af, at den kriminelle bande i dette tilfælde ulovligt beskæftigede sig med valutahandel ved at bruge indenlandske konti til at modtage og overføre midler, [over-the-counter] OTC-handel med virtuelle valutaer, koreansk won-afregning osv. og hjalp koreanske indkøbsagenter, grænseoverskridende e-handel, import- og eksporthandelsvirksomheder og andre grupper med at realisere udvekslingen af RMB og udvekslingen af koreansk won,” lyder det i rapporten.
Læs mere her: Crypto OTC: Sådan fungerer OTC-handel med kryptovaluta
Politiet nævnte dog ikke navnet på den involverede OTC-platform.
Razziaen er i tråd med et nyligt tiltag fra myndighederne i Hongkong – en særlig region i Kina. Siden i år har Hong Kong Monetary Authority (HKMA) været målrettet mod ulovlige OTC-tjenester. De mistænker kinesiske statsborgere for at bruge disse platforme til at omgå grænserne for overførsler til udlandet.
Selvom det er en del af Kina, giver princippet om ét land og to systemer Hongkong mulighed for at have sine egne kryptoregler. Mens regeringen på det kinesiske fastland strengt har forbudt al aktivitet med kryptoaktiver udstedt af private parter siden 2021, tillader Hongkong det stadig.
Chainalysis rapporterer, at transaktionsmængden i Hongkong mellem juli 2022 og juni 2023 nåede op på omkring 64 milliarder dollars. OTC-markedet i regionen bidrog hovedsageligt til tallet.
Læs mere her: De bedste OTC-markeder til køb af store mængder BTC i 2024
På trods af forbuddet har borgere på det kinesiske fastland fundet måder at få adgang til kryptovalutaer på. I januar brugte flere kinesiske investorer angiveligt et underjordisk netværk af mæglere til at få fat i kryptovalutaer.
Derudover fortsætter nogle investorer på det kinesiske fastland med at handle krypto direkte. De mødes på offentlige steder for at udveksle adresser på kryptotegnebøger og gennemføre transaktionerne med kontanter eller bankoverførsler.
Disclaimer
Alle oplysninger på vores hjemmeside offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, der foretages af læserne på grundlag af oplysningerne på vores hjemmeside, er udelukkende på egen risiko.
