Justitsministeriet (DOJ) har annonceret anholdelsen af Anton og James Peraire-Bueno. De Massachusetts-baserede brødre stjal angiveligt 25 millioner dollars fra Ethereum (ETH) blockchainen på bare 12 sekunder.
De står over for anklager om sammensværgelse om at begå bedrageri, bedrageri og sammensværgelse om at begå hvidvaskning af penge. Hver anklage kan føre til en fængselsstraf på 20 år.
Afsløring af den indviklede plan bag Ethereum-kuppet til 25 millioner dollars
Anton og James udnyttede Ethereums transaktionsvalideringsproces med en ny, kompleks metode. Deres plan har med succes manipuleret Ethereum blockchains protokoller for at opfange og ændre afventende transaktioner. Det kunne de gøre takket være deres avancerede viden om matematik og datalogi, som de havde udviklet på det prestigefyldte Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Under efterforskningen opdagede myndighederne, at brødrene planlagde deres kup henover flere måneder. De studerede ofrenes handelsmønstre og skjulte deres identiteter godt.
Læs mere her: Krypto Scam-projekter: Sådan spotter du falske tokens
Desuden havde brødrene søgt online efter tips til at udføre deres plan og undgå at blive opdaget. De søgte endda juridisk rådgivning om kryptokriminalitet.
Myndighederne opdagede også, at de brugte skuffeselskaber og flere kryptoadresser. Efter tyveriet hvidvaskede de den stjålne kryptovaluta gennem et komplekst net af transaktioner for at skjule midlernes oprindelse.
På trods af deres indsats lykkedes det udenlandske myndigheder at indefryse ca. 3 millioner dollars af deres gevinster. Anton og James konverterede dog de resterende midler til DAI, en stablecoin, der er knyttet til den amerikanske dollar, for at komplicere inddrivelsesindsatsen yderligere.
Som reaktion på sagen delte den amerikanske statsadvokat, Damian Williams, sin forpligtelse til at opretholde et sikkert miljø i kryptorummet.
“Men som anklageskriftet gør det klart, vil karriereanklagerne i dette kontor, uanset hvor sofistikeret svindlen er, eller hvor nye teknikker der bruges til at udføre den, være ubarmhjertige i at forfølge mennesker, der angriber integriteten i alle finansielle systemer,” sagde advokat Williams.
Som følge af Peraire-Bueno-brødrenes træk skal de hver især stille en kaution på 250.000 dollars med to medunderskrivere, inden den 29. maj. Derudover må de ikke handle med kryptovaluta, værdipapirer eller handelsvarer.
I en relateret udvikling arresterede Ontario Securities Commission (OSC) i Canada, Aiden Pleterski, en selvudnævnt “Krypto Konge”, for bedrageri og hvidvaskning af penge. Pleterski har angiveligt misbrugt millioner fra investorer og brugt dem på luksusvarer, i stedet for at investere i digitale aktiver som lovet.
I løbet af kryptoboomet i 2021, og begyndelsen af 2022, overbeviste Pleterski investorer om at investere i sit firma, AP Private Equity Limited. Han modtog 41,5 millioner CAD (30,5 millioner USD) derfra.
På det tidspunkt lovede han at investere udbyttet på vegne af investorerne på krypto- og valutamarkederne. Konkursbehandlingen viste dog, at han kun investerede en lille del, og at kun 3,15 millioner CAD (2,31 millioner dollars) kunne inddrives.
Læs mere her: Sikkerhed i kryptoprojekter: En guide til tidlig opdagelse af trusler
Retten har fastsat hans kaution til 100.000 CAD, underskrevet af hans forældre. Han skal også aflevere sit pas og afholde sig fra at skrive om finansielle forhold på de sociale medier. I sidste ende er han udelukket fra at handle med kryptovalutaer.
Den højt profilerede sag viser, hvordan kryptovaluta tiltrækker både legitime investorer og opportunistiske svindlere. Alligevel arbejder justitsministeriet og andre regulerende myndigheder, aktivt på at beskytte offentligheden mod den slags sager
Disclaimer
Alle oplysninger på vores hjemmeside offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, der foretages af læserne på grundlag af oplysningerne på vores hjemmeside, er udelukkende på egen risiko.
