Det amerikanske justitsministerium (DOJ) har arresteret to kinesiske statsborgere, Daren Li og Yicheng Zhang, for at have orkestreret en massiv kryptosvindel kendt som “pig butchering”. Denne ordning førte til hvidvaskning af mindst 73 millioner dollars.
Anholdelserne understreger, at svindel med griseslagtning fortsat er et stort problem i kryptoindustrien.
Duoen drev et internationalt svindelsyndikat
Ifølge DOJ arresterede embedsmænd Li den 12. april i Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport og transporterede ham til Central District of California. I mellemtiden blev Zhang arresteret i Los Angeles.
“Vi annoncerer anholdelserne af to udenlandske statsborgere, der er anklaget for at lede en ordning til hvidvaskning af midler, der er knyttet til en international kryptoinvesteringsfidus. Kryptoinvesteringssvindel udnytter den virtuelle valutas og onlinekommunikationens grænseløse natur til at bedrage ofre,” sagde vicestatsadvokat Lisa Monaco.
Justitsministeriet opdagede omfattende koordinering fra deres kommunikation for at lette international hvidvaskning af penge, herunder chats, der diskuterede netværkets provisionsstruktur, forskellige anvendte skuffeselskaber, offeroplysninger og mindst en video af en konspirator, der ringer til en amerikansk finansiel institution.
Li og Zhang styrede et internationalt syndikat af investeringssvindel med svineslagterier. Duoen instruerede medsammensvorne i hvidvaskningsnetværket om at åbne bankkonti i skuffeselskabers navne. Når ofrene sendte penge til skuffeselskaberne, overvågede Li og Zhang de medsammensvorne på lavere niveau, som overførte udbyttet til bankkonti i Deltec Bank på Bahamas.
Ordningen involverede mere end 73 millioner dollars konverteret til USDT stablecoin. Derudover modtog en kryptovaluta-tegnebog i ordningen mere end 341 millioner dollars i virtuelle aktiver.
Li og Zhang er anklaget for sammensværgelse om at begå hvidvaskning af penge og seks væsentlige anklagepunkter for international hvidvaskning af penge. De risikerer en maksimal straf på 20 års fængsel for hvert anklagepunkt, hvis de bliver dømt.
Som reaktion på denne sag forklarede Assistant Director of Investigations Brian Lambert fra US Secret Service, at USA’s finansielle infrastruktur er truet af komplekse finansielle svindelsystemer.
“Komplekse finansielle svindelordninger som svineslagterier udgør en klar og aktuel trussel mod USA’s finansielle infrastruktur, da utallige amerikanere fortsat bliver ofre for denne rovgriske aktivitet,” sagde Lambert.
Lamberts udtalelse stemmer overens med data fra Federal Bureau of Investigation (FBI). Ifølge 2023 Internet Crime Report fra FBI var investeringssvindel den dyreste forbrydelse, der blev sporet af IC3.
Læs mere her: Krypto-fidusprojekter: Sådan spotter du falske tokens
Tab på grund af investeringssvindel steg fra 3,31 milliarder dollars i 2022 til 4,57 milliarder dollars i 2023, en stigning på 38 %. Tillids-/romanceforbrydelser tegnede sig for 17.823 klager i løbet af året.
Falske løfter og tomme tegnebøger: Svindel med slagtning af grise – en anatomi
Svindel med griseslagtning involverer svindlere, der opretter falske identiteter for at komme i kontakt med potentielle ofre, typisk via sms’er, sociale medieplatforme eller datingapps. Gradvist opbygger disse svindlere tilsyneladende ægte relationer med deres mål gennem regelmæssige og venlige interaktioner. Denne metode minder om at opfede en gris før slagtning, deraf navnet.
Når forholdet er etableret, introducerer svindlerne kryptovaluta i dialogen. De beder typisk ikke om penge eller kryptovaluta direkte. I stedet tilbyder de at hjælpe ofrene med deres investeringsstrategier og beder dem om at sende penge til platforme under deres kontrol.
Til at begynde med overfører ofrene måske små beløb til en kryptovaluta-børs. For at holde svindelnummeret troværdigt giver svindlerne falske kontooplysninger, der viser, at ofrenes investeringer stiger.
De giver måske endda ofrene mulighed for at trække en del af deres oprindelige investering ud for at virke legitime. Svindlerne bliver ved med at presse ofrene til at sende flere penge, indtil de er helt tømt for penge.
Læs mere om dette: De 15 mest almindelige kryptosvindel, du skal holde øje med
En FN-rapport beskriver Mekong-regionen i Sydøstasien som det primære knudepunkt for denne kriminelle aktivitet. Et stigende antal kasinoer blander sig med ukontrollerede grænser og væbnede grupper i Myanmars langvarige borgerkrig. Denne baggrund skaber ideelle betingelser for massive hvidvaskningsoperationer.
Disclaimer
Alle oplysninger på vores hjemmeside offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, der foretages af læserne på grundlag af oplysningerne på vores hjemmeside, er udelukkende på egen risiko.
