Den indiske finansielle efterretningsenhed (FIU) har idømt Binance, verdens største kryptobørs, en bøde på 188,2 millioner INR (~ $2,2 millioner) for ikke at overholde reglerne om hvidvaskning af penge. Denne håndhævelsesforanstaltning afspejler Indiens stigende håndhævelse over for virtuelle udbydere af digitale aktivtjenester (VDASP’er) i henhold til loven om forebyggelse af hvidvaskning af penge (PMLA) fra 2002.
Samtidig udfordrer børsen en straf på 4,4 millioner dollars fra Canadas finansielle vagthund.
Binance navigerer i lovgivningsmæssige udfordringer
Direktøren for FIU-Indien fastslog , at Binance opererede i Indien uden at opfylde lovbestemte forpligtelser i henhold til PMLA. Den beslutning kom efter en grundig gennemgang af Binances indlæg. Derudover kræver ordren, at Binance forbedrer sine overholdelsesprotokoller i henhold til PMLA og dets regler fra 2005, der sigter mod at bremse hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.
“Efter at have overvejet de skriftlige og mundtlige indlæg fra Binance, fandt direktør, FIU-IND, baseret på det tilgængelige materiale, at anklagerne mod Binance var underbyggede,” sagde FIU.
Den indiske bøde er en del af et større initiativ, hvor internationale børser tilpasser sig lokale regler. For nylig blev Binance og KuCoin anerkendt som de første offshore kryptoenheder , der er registreret hos FIU, et afgørende skridt i en sektor, hvor indiske myndigheder kræver streng overholdelse af hvidvaskning af penge.
Læs mere: Binance Review 2024: Er det den rigtige kryptobørs for dig?
Presset for registrering begyndte efter december 2023, da FIU-IND udstedte meddelelser til ni offshore kryptobørser, herunder Binance. Samtidig fjernede Apple ikke-kompatible platforme fra sin App Store, og IT-ministeriet blokerede deres websteder og opfordrede brugerne til at skifte til kompatible indiske børser.
Samtidig appellerer Binance i Canada en bøde på 4,4 millioner dollars fra Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (Fintrac). Agenturet citerede fejl i registrering som en udenlandsk pengetjenestevirksomhed og ikke rapportering af store virtuelle valutatransaktioner. Binance hævder, at dets canadiske operationer var minimale og tilfældige i forhold til dets globale tilstedeværelse.
Denne appel følger en række lovgivningsmæssige problemer for virksomheden, herunder et betydeligt forlig på 4,3 milliarder dollars i USA over overtrædelser af hvidvaskning af penge og sanktioner. Sidste år besluttede de at forlade det canadiske marked og understregede sine lovgivningsmæssige udfordringer på tværs af forskellige regioner.
Trusted
Disclaimer
Alle oplysninger på vores hjemmeside offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, der foretages af læserne på grundlag af oplysningerne på vores hjemmeside, er udelukkende på egen risiko.
