Top Nyheder SEC anklager BitClout-grundlægger Nader Al-Naji for bedrageri

Securities and Exchange Commission (SEC) har anklaget Nader Al-Naji for at orkestrere et bedragerisk kryptovaluta-skema til flere millioner dollars, der er forbundet med en social medieplatform, BitClout, og dens native token, BTCLT.

SEC’s klage hævder, at Al-Naji fra november 2020 indsamlede over 257 millioner dollars gennem uregistrerede tilbud og salg af BTCLT.

BitCloud-stifter står over for SEC-bedragerianklager

Ifølge SEC vildledte Al-Naji angiveligt investorerne ved at hævde, at midlerne ikke ville blive brugt til personlig fordel. I modsætning til disse forsikringer brugte han angiveligt mere end 7 millioner dollars på personlige udgifter, herunder husleje til en villa i Beverly Hills og overdådige kontantgaver til familiemedlemmer.

For at undgå regulatorisk tilsyn fremstillede Al-Naji angiveligt BitClout som en decentral enhed uden et kontrollerende selskab og brugte pseudonymet “Diamondhands” til at skjule sin involvering. Klagen hævder yderligere, at han sikrede en juridisk vurdering fra et prominent advokatfirma, baseret på fejlkarakteriserede projektdetaljer, der antydede, at BTCLT-tokens ikke ville blive klassificeret som værdipapirer under føderal lov. Samtidig afslørede Al-Naji angiveligt for udvalgte investorer sin hensigt om at omgå juridiske krav.

“Som påstået i vores klage forsøgte Al-Naji at undgå de føderale værdipapirlove og bedrage investorerne, idet han fejlagtigt troede, at ‘at være “falsk” decentral generelt forvirrer regulatorerne og afholder dem fra at gå efter dig. Han tager tydeligvis fejl: som vi har vist gang på gang, og som det fremgår af SEC’s detaljerede anklager her, er vi styret af økonomiske realiteter, ikke kosmetiske etiketter. SEC’s dedikerede personale afslørede Al-Najis løgne og vil nu holde ham ansvarlig for at have vildledt investorerne,” sagde Gurbir S. Grewal, direktør for SEC’s Division of Enforcement.

Læs mere: 15 mest almindelige kryptovaluta-svindelnumre at passe på

Indgivet ved den amerikanske distriktsdomstol for det sydlige distrikt i New York, anklager SEC’s klage Al-Naji for at overtræde registrerings- og anti-svindelbestemmelserne i Securities Act fra 1933 og anti-svindelbestemmelserne i Securities Exchange Act fra 1934. Derudover er Al-Najis kone, mor og enheder under hans kontrol nævnt som hjælpeanklagede for investormidler, der er overført til dem.

I en parallel handling har den amerikanske anklagemyndighed for det sydlige distrikt i New York også annonceret anklager mod Al-Naji.