Den amerikanske værdipapir- og børskommission (SEC) har intensiveret sin indsats mod bedrageriske kryptoaktiviteter. Agenturets seneste håndhævelsesaktioner retter sig mod operatørerne af Triten Financial Group og GCZ Global, Jonathan og Tanner Adam.
SEC hævder, at brødrene Adam har tilegnet sig 61,5 millioner dollars fra investorer under dække af et udlånsprogram for kryptoaktiver.
Adam-brødrene købte en lejlighed med investorernes midler
Fra januar 2023 til juni 2024 lokkede brødrene Adam angiveligt over 80 investorer med løftet om høje afkast. De tilbød et fristende månedligt afkast på 13,5% gennem udlånspuljer, der angiveligt var designet til at finansiere flash-lån og gennemføre handler. Men SEC’s undersøgelse afslører, at disse påstande var grundløse, og midlerne blev omdirigeret til personligt forbrug i stedet for de lovede kryptooperationer.
Læs mere: Krypto Svindelprojekter: Sådan Spotter Du Falske Tokens
SEC opdagede, at den påståede handelsrobot, som var central for operationen, ikke eksisterede. I stedet blev midlerne brugt på ekstravagante udgifter såsom opførelsen af en lejlighed til 30 millioner dollars og over 1,8 millioner dollars på en boligejendom til Jonathan Adam og hans familie i Texas.
“Adam-brødrenes formueforringelse har fortsat ind i juni 2024, og der er mindre end 400.000 dollars tilbage af investorernes midler på bankkonti kontrolleret af Adam-brødrene,” hævder SEC.
Da de bedrageriske aktiviteter kom for dagens lys, tog SEC hurtig handling. Det sikrede nødindgreb for at fryse aktiverne for både Triten Financial Group LLC og GCZ Global, LLC. Disse foranstaltninger sigter mod at stoppe yderligere økonomisk afløb og beskytte de resterende investorers midler.
Desuden har SEC indledt retssager mod Adam-brødrene for overtrædelser af anti-svindelbestemmelser under de føderale værdipapirlove. Kommissionen søger permanente forbud, konfiskation af de misbrugte midler og civile bøder.
Samtidig indgik SEC et forlig med kryptofirmaet Abra, som i juli 2020 blev anklaget for at fungere som et uregistreret investeringsselskab. Abras Earn-program, som involverede næsten 600 millioner dollars i aktiver primært fra amerikanske investorer, blev markedsført som en nem måde at tjene renter på kryptoaktiver. Men det fungerede angiveligt uden de nødvendige SEC-registreringer, hvilket fratog investorerne vigtige oplysninger og beskyttelser.
Læs mere: Kryptoregulering: Hvad er fordelene og ulemperne?
Stacy Bogert, associeret direktør for SEC’s Enforcement Division, understregede alvoren af Abras overtrædelser.
“Som påstået solgte Abra næsten en halv milliard dollars værdipapirer til amerikanske investorer uden at overholde registreringslove, der er designet til at sikre, at investorer har tilstrækkelige og præcise oplysninger til at træffe informerede beslutninger, før de investerer. Denne sag afspejler endnu en gang, at vi i vores håndhævelsesundersøgelser styres af økonomiske realiteter, ikke kosmetiske betegnelser,” sagde Bogert.
Som en del af forliget samtykkede Abra til et forbud mod fremtidige overtrædelser og gik med til at afvikle civile bøder. Retten vil fastsætte bødens størrelse.
Trusted
Disclaimer
Alle oplysninger på vores hjemmeside offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, der foretages af læserne på grundlag af oplysningerne på vores hjemmeside, er udelukkende på egen risiko.
