Trusted

Japansk politi opklarer Monero hvidvaskningsoperation i stor svindelsag

2 mins
Opdateret af Lars Bendtsen

I korte træk

  • Yuta Kobayashi, 26, blev anholdt for at lede en kriminel bande, der forårsagede skader for over 100 millioner yen gennem kreditkortsvindel.
  • Kobayashis gruppe brugte stjålne kreditkort og falske produktlister, hvorigennem de hvidvaskede indtægterne gennem Monero og andre metoder.
  • Japansk politi sporede Monero, hvilket markerede den første anholdelse knyttet til analyse af Monero-transaktioner i landet.

Japansk politi anholdt 26-årige Yuta Kobayashi mistænkt for at lede en gruppe ansvarlig for ¥100 millioner ($663,000) i svindelskader. Embedsmænd påstod, at de sporede Monero-transaktioner brugt i hvidvaskning af penge.

Kobayashis gruppe forsøgte at hvidvaske provenuet fra deres ikke-krypto-relaterede forbrydelser gennem Monero og flere andre metoder, men det er uklart, hvordan japanske embedsmænd sporede disse Monero-transaktioner.

Kobayashis svindelsorganisation

Ifølge en nylig rapport fra The Nikkei, anholdt japansk politi 26-årige Yuta Kobayashi på mistanke om svindel. Kobayashi og hans gruppe på mindst 18 formodede medskyldige skabte falske produktlister på den krypto-venlige markedsplads Mercari og “købte” disse falske produkter med stjålne kreditkortoplysninger.

Læs mere: Krypto Sociale Medier Svindel: Sådan holder du dig sikker

Disse bedrageriske Mercari-transaktioner svindlede brugere for over 2,7 millioner yen; men, det var kun én metode til hvidvaskning for gruppen. Alt i alt stjal Kobayashis kriminelle ring over 100 millioner yen i en højt avanceret phishing-operation. Japans fælles efterforskningshovedkvarter detaljerede gruppens struktur.

“Gruppen samlede medlemmer til forbrydelserne gennem ‘ulovlige deltidsjobs’ på sociale medier og kommunikerede med dem gennem højt fortrolige kommunikationsapps. Det fælles efterforskningshovedkvarter mener, at de er en del af en ‘anonym, mobil kriminel gruppe’ (tokuryu), som samles og spredes på sociale medier,” påstod rapporten.

Gruppen udførte hovedsageligt disse forbrydelser gennem forskellige typer kreditkortsvindel, men krypto indgik i deres operationer som et værktøj til hvidvaskning af penge. Specifikt hævder The Nikkei, at politiet sporede kriminalringens forsøg på at hvidvaske stjålne penge gennem kryptovalutaen Monero. Det påstod desuden, at dette var den første japanske anholdelse fra Moneros analyse.

En kernefunktion i Moneros forretningsmodel er privatliv og hemmeligholdelse. Faktisk har Moneros grundlægger offentligt afvist påstande om, at han nogensinde har samarbejdet med Interpols undersøgelser. Med andre ord er det en gåde, hvordan embedsmænd præcist brugte Monero som det “afgørende bevis” til at foretage disse svindelanholdelser.

Moneros værdi er faldet siden annonceringen.

Monero (XMR) Præstation
Monero (XMR) Præstation. Kilde: BeInCrypto

Indtil videre har politiet dog givet meget få detaljer om Moneros forbindelse til disse anholdelser. The Nikkei påstod, at Kobayashi var en tidligere mistænkt baseret på chatlogs, og “efter at have analyseret strømmen af virtuel valuta, blev det bestemt, at der var en stærk sandsynlighed for, at han var involveret” i denne kriminelle operation.

Læs mere: Monero: En omfattende guide til hvad det er, og hvordan det fungerer

Trods højprofilerede kriminelle operationer som denne, bliver krypto-området meget sikrere mod hacking og svindel. Kobayashis gruppe forsøgte tilsyneladende ikke direkte at svindle kryptobrugere.

I stedet brugte den krypto til at hvidvaske provenuet fra ikke-krypto-svindel. Yderligere detaljer om efterforskningen kan blive offentliggjort eller ikke under retssagerne.

Disclaimer

Alle oplysninger på vores hjemmeside offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, der foretages af læserne på grundlag af oplysningerne på vores hjemmeside, er udelukkende på egen risiko.