FTX intensiverer juridiske tiltag med 20 søgsmål rettet mod politiske donationer og bedrageri

Den 8. november indgav administratoren, der overvåger FTX’s konkurs, mere end 20 nye sagsanlæg, hvilket intensiverede retssagerne mod flere enheder.

Disse sagsanlæg viser en samordnet indsats fra FTX’s side om at inddrive aktiver fra flere virksomheder og individer. Siden november 2022 har FTX-debitorerne indgivet 51 fjendtlige handlinger, hvoraf 30 af dem er sket i de seneste uger.

FTX sigter efter 1 milliard dollars i tab med nye søgsmål

Ifølge dokumenter fra FTX-konkursens sagsliste omhandler de fleste af de seneste indgivelser forskellige krav, herunder politiske bidrag, den mislykkede børs’ filantropiske bestræbelser, investeringer og anklager om markedssvindel og manipulation.

“FTX går efter dusinvis af venstreorienterede grupper for alle de donationer, der blev foretaget bedragerisk med kundernes penge,” udtalte en FTX-kreditor.

Thomas Braziel, grundlægger af 117 Partners, udtalte, at FTX muligvis kan tilbagekræve nogle donationer under amerikansk konkurslov. Han bemærkede, at midler kan inddrives, hvis de blev doneret med bedragerisk hensigt eller manglede tilsvarende værdi. Desuden er donationer foretaget, mens donoren var insolvent, særligt i risiko for at blive tilbagekrævet.

“Ikke alle donationer er immune. Konkursforvaltere vil nøje se på debitors hensigt, timing og økonomiske tilstand, når de beslutter, om en velgørende overførsel kan tilbagekræves,” sagde Braziel.

Ud over velgørende organisationer forfølger den mislykkede børs’ juridiske team også andre prominente figurer og enheder. Boet har anlagt sag mod den tidligere kommunikationsdirektør i Det Hvide Hus, Anthony Scaramucci, og hans firma og søger erstatning på mere end 100 millioner dollars. En anden sag retter sig mod teamet bag videospillet Storybook Brawl, som FTX-medstifter Sam Bankman-Fried investerede i og promoverede.

FTX har også indgivet et betydeligt tilbagekrævningssøgsmål mod Nawaaz Mohammad Meerun, kendt som “Humpy the Whale,” som angiveligt forårsagede tab på over 1 milliard dollars gennem markedmanipulation. Tidligere i år ledte Humpy et styringsangreb på DeFi-protokollen Compound Finance, hvilket forårsagede betydelige tab for platformen.

“Meerun overtrådte også gentagne gange FTX’s regler, hvilket tvang Alameda til at overtage Meeruns risikable positioner og lide hundredvis af millioner dollars i yderligere tab. Alt i alt led FTX og Alameda cirka 1 milliard dollars i tab på grund af Meeruns forbrydelser, og Meerun har brugt provenuet fra sine udnyttelser til at finansiere en bred vifte af anden kriminel aktivitet,” påstod FTX.

Disse retssager afspejler FTX’s stigende bestræbelser på at inddrive aktiver fra adskillige individer og virksomheder. I løbet af den seneste uge har børsen indgivet retssager mod store centraliserede børser som Crypto.com og KuCoin over midler, der tilhører platformen.