Amerikanske lovgivere har opfordret Finansministeriet til at intensivere deres indsats i undersøgelsen af ulovlige finansielle aktiviteter faciliteret gennem Tornado Cash.
Repræsentant Sean Casten fra Illinois skrev et brev til Finansministeriet sidste uge, sammen med fem andre demokratiske repræsentanter.
En kraftig indsats for at retsforfølge Tornado Cash
Brevet, som blev offentliggjort tidligere i dag, fremhæver sagen om Tornado Cash-medstifter Roman Storm. Anklagerne beskylder Storm for at bruge ulovlige midler til at erhverve aktiver, herunder ejendomme til en værdi af 3,1 millioner dollars og en Tesla SUV.
I brevet kritiserede de demokratiske repræsentanter Storm og hævdede, at han erkendte platformens manglende sikkerhedsforanstaltninger og hvor let den var at omgå i fraværet af regulatoriske foranstaltninger.
“Selvom den blev ramt af sanktioner i 2022, fortsætter den med sit virke—som decentraliserede smart contracts. Holdet ønsker svar på, hvor meget Tornado har flyttet siden sanktionerne og om det bare forværrer situationen,” skrev Mario Nawfal i et opslag på X (tidligere Twitter).
Desuden refererede brevet også til Tornado Cashs betydelige rolle i større hændelser som Ronin Network-hacket.
“Tornado Cash-medstifterne annoncerede en skærm for at forhindre direkte indskud fra OFAC-udpegede adresser; men som hr. Storm erkendte i en krypteret besked, var skærmen ‘let at omgå’ i fraværet af effektive AML- eller KYC-procedurer,” skrev Sean Casten i brevet til Finansministeriet.
Tilbage i august 2022 udpegede Finansministeriets Kontor for Kontrol af Udenlandske Aktiver (OFAC) Tornado Cash som en sanktioneret enhed. Dette forbød amerikanske individer og virksomheder at engagere sig med den.
Men beslutningen udløste debat inden for krypto-samfundet. Kritikere har gennem årene hævdet, at Tornado Cash, som software, ikke kan sanktioneres som en person eller enhed.
Den juridiske kamp fortsætter med at folde sig ud
De juridiske kampe omkring Tornado Cash fortsætter. Udvikleren Alexi Pertsev modtog en femårig dom fra en hollandsk domstol i maj. Han blev dømt for at hvidvaske 2,2 milliarder dollars gennem mixeret. Pertsev samler nu mellem 750.000 og 1 million dollars til sit retsforsvar.
Imens har Roman Storm, hvis retssag blev udsat fra december til april, også vendt sig til crowdfunding for juridisk støtte. På sociale medier har Storm anmodet om donationer til at dække stigende juridiske omkostninger, som hans forsvarsteam estimerer til 500.000 dollars om måneden.
Fortaler for privatliv Edward Snowden udtrykte støtte for Storm i januar og udtalte, “Privatliv er ikke en forbrydelse.”
Trods sin sanktion er Tornado Cash stadig forbundet med nylige højprofilerede cyberkriminaliteter. I september hvidvaskede hackere 50 millioner dollars i stjålen kryptovaluta gennem mixeret. Midlerne var knyttet til brud involverende kryptoprojekter som Penpie og den indiske børs WazirX.
Desuden, tidligere i år, kanaliserede hackere ansvarlige for tyverier hos Poloniex og Kronos Research over 7,3 millioner dollars gennem Tornado Cash. Disse udviklinger understreger den fortsatte granskning af krypto-mixere da globale myndigheder søger at begrænse deres brug i hvidvaskning af ulovlige midler.
Disclaimer
Alle oplysninger på vores hjemmeside offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, der foretages af læserne på grundlag af oplysningerne på vores hjemmeside, er udelukkende på egen risiko.
