BIT Mining erkender skyld i bestikkelse og betaler 10 millioner dollars i FCPA-bøde

BIT Mining Ltd, tidligere kendt som 500.com Ltd, indrømmede at have bestukket japanske embedsmænd for at fremme sine casinoprojektplaner.

Selskabet blev idømt en bøde på 54 millioner dollars af de amerikanske myndigheder for at overtræde Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) mellem 2017 og 2019.

BIT Mining-sagaen: CEO og japanske embedsmænd står over for anklager

På grund af nævnte økonomiske vanskeligheder var mineselskabet ude af stand til at betale det fulde beløb. Det amerikanske justitsministerium svarede ved at reducere bøden til 10 millioner dollars, hvoraf 4 millioner dollars blev allokeret til en relateret SEC civilstraf.

Mineselskabets tidligere CEO, Zhengming Pan, spillede en nøglerolle i at orkestrere bestikkelsesskemaet. Pan står over for anklager for at konspirere om at bryde FCPA-reglerne om anti-bestikkelse og regnskabsføring. Han er også anklaget for direkte at overtræde anti-bestikkelsesbestemmelserne én gang og regnskabsreglerne to gange.

I et forsøg på at fremme planerne for et casino-resort i Hokkaido beordrede Pan firmaets ansatte til at frigive 2,5 millioner dollars i bestikkelsespenge. En af de lovgivere forbundet med sagen, Tsukasa Akimoto, blev idømt fire års fængsel og en bøde på 50.000 dollars. Han var en blandt mange føderale ansatte, som Pan havde rekrutteret.

“Også fordi dens aktier handles offentligt på NYSE, så kom SEC også ind i spillet ved at indgå et forlig i en civil sag mod BIT Mining for at have forfalsket deres bøger og optegnelser (også en overtrædelse af FCPA, om end ikke kriminel),” sagde kryptoadvokat Bill Hughes .

Pan ansatte angiveligt konsulenter til at hjælpe 500.com med at skjule bestikkelserne, som inkluderede kontanter, rejser, underholdning og gaver. For at skjule transaktionerne brugte Pan falske kontrakter og mærkede betalingerne som legitime forretningsudgifter, såsom rådgivningshonorarer. På trods af skemaet lykkedes det ikke for 500.com at sikre budet på resortet i Japan.

I november 2019, før bestikkelsesanklagerne endda blev offentlige, valgte Hokkaidos guvernør ikke at nominere præfekturet som en potentiel placering for Japans første fase af kasinolegalisering, hvilket dermed gjorde Pan’s bestræbelser forgæves.

I øjeblikket er BTCM-kursen faldet cirka 6,3% på markedet.

Fremadrettet har BIT Mining taget skridt til at forbedre sin styring og compliance-praksis. Virksomheden inkluderer nu compliance-målinger i evalueringerne af den øverste ledelse og har etableret anti-korruptionspolitikker.

Men måske vigtigst af alt har mineselskabet bevæget sig væk fra højrisikoindustrier helt, hvilket signalerer en bredere indsats for at genopbygge tillid og fokusere på bæredygtige forretningspraksisser.