En føderal storjury har tiltalt tre russiske personer for at drive Blender.io og Sinbad.io, to krypto-mixing tjenester, der angiveligt blev brugt til hvidvaskning af penge.
Justitsministeriets undersøgelse fandt, at disse to mixere blev brugt til at hvidvaske udbytte fra flere ransomware-angreb, kryptosvindel og andre forbrydelser.
DOJ’s indgreb mod kryptovaluta hvidvaskning
Krypto mixere giver brugerne mulighed for at skjule oprindelsen af deres kryptovaluta-transaktioner. Ifølge anklagen drev de anklagede platforme, der hjalp kriminelle med at skjule ulovligt opnåede midler, herunder ransomware-betalinger og udbytte fra bedrageri.
De tre tiltalte er Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik og Anton Vyachlavovich. De er alle anklaget for flere tilfælde af sammensværgelse til at begå hvidvaskning af penge og uautoriseret pengeoverførsel.
“Ved angiveligt at drive disse mixere gjorde de tiltalte det lettere for statsstøttede hackergrupper og andre cyberkriminelle at tjene på lovovertrædelser, der truede både offentlig sikkerhed og national sikkerhed,” sagde Principal Deputy Assistant Attorney General Brent S. Wible.
Blender.io opererede mellem 2018 og 2022 og reklamerede for sine tjenester på fora med påstande om en “No Logs Policy.” Platformen lovede at slette alle transaktionsoptegnelser.
Desuden krævede den ingen registrering eller personlige oplysninger, hvilket betød, at brugernes identiteter ikke kunne spores.
Efter at Blender.io ophørte med driften i 2022, blev Sinbad.io lanceret som en lignende Bitcoin-mixing tjeneste. Den fortsatte med at tilbyde anonymiserede transaktioner, indtil den blev taget offline af politiet den 27. november 2023.
Justitsministeriet arbejdede sammen med hollandske anklagere for at undersøge og rejse anklager mod de tiltalte. Alle tre personer skal nu for retten.
“I november 2023 sanktionerede OFAC Sinbad.io og nævnte offentligt dets brug af en DPRK-statsstøttet hackergruppe og cyberkriminelle til at skjule transaktioner forbundet med andre kriminelle handlinger. Men vi hvilede ikke på laurbærrene med denne indledende succes. Vi fastholdt vores fokus på at identificere de personer, der var ansvarlige for udviklingen, og sikre deres ansvarlighed,” sagde Sean Burke, Special Agent hos FBI Atlanta
Løbende granskning af krypto-mixere
Krypto mixing tjenester har mødt stigende kritik for at facilitere hvidvaskning af penge. Regeringer verden over har målrettet disse platforme for at begrænse ulovlige finansielle aktiviteter.
I 2023 introducerede det amerikanske finansministerium forslag om at indføre strengere krav til registrering og rapportering for mixere.
Ligeledes annoncerede sydkoreanske myndigheder planer i 2024 om at slå ned på disse tjenester, især på grund af deres brug af nordkoreanske hackere.
Desuden har det amerikanske finansministerium tidligere sanktioneret Tornado Cash, en af de største krypto mixere. Men en føderal appeldomstol overraskende ophævede disse sanktioner i slutningen af 2024.
I mellemtiden har Coinbase også forsvaret de legitime anvendelser af krypto mixere. Børsen hævder, at disse platforme tilbyder privatliv for lovlige transaktioner og ikke udelukkende er værktøjer til kriminel aktivitet.
Sagen mod Blender.io og Sinbad.io afspejler de vedvarende udfordringer, som regulatorer står overfor i at balancere finansielt privatliv og bekæmpelse af ulovlige aktiviteter i kryptovalutaindustrien.
Disclaimer
Alle oplysninger på vores hjemmeside offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, der foretages af læserne på grundlag af oplysningerne på vores hjemmeside, er udelukkende på egen risiko.
