En 30-årig indisk statsborger er blevet idømt 121 måneders fængsel i en amerikansk føderal fængsel efter at være blevet dømt for sammensværgelse om at begå hvidvaskning af penge.
Anurag Pramod Murarka, der opererede under aliaserne “elonmuskwhm” og “la2nyc,” drev en international hvidvaskningsvirksomhed.
Indisk statsborger idømt 10 år for kryptovaluta hvidvaskning
Ifølge en udtalelse fra Justitsministeriet, strakte Murarkas drift sig fra april 2021 indtil hans anholdelse den 29. september 2023. Han brugte kryptovaluta til at skjule kriminelle udbytter, hvidvaskede over 20 millioner dollars i processen.
Murarkas operation var primært rettet mod personer involveret i kriminelle aktiviteter. Ved hjælp af dark web markedspladser reklamerede Murarka for sine tjenester som en måde at hvidvaske penge på. Han tilbød klienter muligheden for at veksle kryptovaluta til kontanter.
Når klienter kontaktede ham, fastsatte Murarka en vekselkurs og instruerede dem i at sende deres kryptovaluta til udpegede adresser. Derfra koordinerede han en kompleks hawala-operation. Hawala er en traditionel sydasiatisk metode til at overføre penge uden fysisk bevægelse.
Murarkas team pakkede de hvidvaskede midler på forskellige måder, herunder ved at gemme kontanter mellem bogsider eller forsegle dem i flere kuverter, før de blev sendt til kunderne.
Det seneste skridt fra retshåndhævelse var i stand til at forhindre flere overtagelser af finansielle konti. Dette resulterede i beslaglæggelse af over 1,4 millioner dollars, falske stoffer og millioner af dollars i kriminelle udbytter.
“Ved at bruge internettet gav den tiltalte sin assistance til utallige andre kriminelle, mens de forsøgte at skjule deres stjålne penge og ulovlige narkotikaudbytter. Denne sag fremhæver den globale rækkevidde af cyberkriminalitet samt behovet for omhu og samarbejde i kampen mod hvidvaskning af penge,” sagde Carlton S. Shier, amerikansk advokat for Eastern District of Kentucky.
Under føderal lov skal Murarka afsone 85% af sin fængselsstraf. Efter sin løsladelse vil US Probation Office overvåge ham i tre år.
Desuden kommer nyheden, da en jury i Florida i november anklagede ni personer for at hvidvaske narkokartelmidler gennem kryptovaluta, der strakte sig fra 2020 til 2023. Gruppen konverterede kontanter fra amerikanske narkotikasalg til kryptovaluta og overførte det til karteltilknyttede wallets i Mexico og Colombia.
Ligeledes anklagede USA i september to russiske statsborgere for at hvidvaske 1,15 milliarder dollars i ulovlig kryptovaluta for cyberkriminelle.
Disclaimer
Alle oplysninger på vores hjemmeside offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, der foretages af læserne på grundlag af oplysningerne på vores hjemmeside, er udelukkende på egen risiko.
