CLS Global, et finansielt serviceselskab, der fungerede som “market maker” i kryptobranchen, har indgået en aftale om at løse strafferetlige anklager relateret til bedragerisk markedsmanipulation.
Selskabet narrede investorer ved at generere falsk handelsvolumen gennem automatiseret selvhandel på Uniswap.
FBI afslører bedragerisk krypto handel i undercover operation
Ifølge en meddelelse fra Boston US Attorney’s Office, vil CLS Global betale $428,059. Straffen inkluderer både en bøde og beslaglæggelse af kryptoaktiver. Derudover vil firmaet også blive forbudt at deltage i amerikanske kryptomarkeder.
Firmaet vil erklære sig skyldig i anklager rejst i en 2024-anklage fra en føderal storjury i Boston, herunder sammensværgelse om at begå markedsmanipulation og wire fraud.
CLS Global blev anklaget for sin involvering i “wash trading.” Dette er en bedragerisk praksis, hvor et firma kunstigt oppuster handelsvolumenet af en kryptovaluta for at vildlede investorer. Wash trading involverer samtidig køb og salg af det samme aktiv, hvilket skaber illusionen af markedsaktivitet uden reel markedsrisiko.
Selskabet, baseret i De Forenede Arabiske Emirater, leverede market-making tjenester til kryptovirksomheder. På trods af at være placeret uden for USA tilbød CLS Global sine tjenester til amerikanske investorer gennem sin offentlige hjemmeside og reklamematerialer.
Anklagerne fulgte en undercover FBI-efterforskning, der målrettede wash trading i krypto.
“Som et resultat af en FBI-efterforskning i Boston har CLS Global FZC LLC, et finansielt serviceselskab inden for kryptovaluta kendt i branchen som en “market maker,” indgået en aftale om at løse strafferetlige anklager relateret til wash trading i kryptovaluta,” sagde FBI i en tweet.
Som en del af undersøgelsen oprettede myndighederne en falsk kryptovirksomhed kaldet NexFundAI. CLS Global blev derefter hyret til kunstigt at generere handelsvolumen for NexFundAIs token for at opfylde kravene til notering på krypto-børser.
På møder afholdt i midten af 2024 forklarede en medarbejder fra CLS Global, at firmaet kunne “hjælpe med volumen generering” ved at bruge algoritmer, der fik det til at se ud som om der var organisk handelsaktivitet. Medarbejderen indrømmede, at praksissen udgjorde wash trading, men nedtonede dens etiske implikationer.
“Securities & Exchange Commission indledte en relateret civil retshandling, der påstod overtrædelser af værdipapirlovene og har indgået en separat aftale med CLS Global,” tilføjede meddelelsen.
Disclaimer
Alle oplysninger på vores hjemmeside offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, der foretages af læserne på grundlag af oplysningerne på vores hjemmeside, er udelukkende på egen risiko.
