Nigeria anklager 53 personer i en stor kryptokriminalitetsring afsløring

Den økonomiske og finansielle kriminalitetskommission (EFCC), en retshåndhævende myndighed i Nigeria, afslørede en stor kryptokriminalitetsring med hundreder af potentielle kriminelle. Blandt dem er 53 personer officielt sigtet.

Politiet var kun i stand til at inddrive omkring $200.000 i aktiver, men de har identificeret næsten $3 millioner i forskellige andre indskud. Givet den globale spredning af kriminaliteten, er det usikkert, hvor mange penge denne operation i alt har indbragt, eller hvor disse aktiver er blevet hvidvasket.

EFCC afslører krypto kriminelle

Ifølge rapporter drev disse svindlere flere forskellige operationer, men de faldt alle under den brede paraply af kryptokriminalitet. Disse mistænkte blev arresteret sammen med 739 andre medlemmer sidste december, og alle nægtede sig skyldige.

“Lagos Zonal Directorate of the EFCC, den 3. februar 2025, stillede [53 tiltalte] for separate føderale domstole i Ikoyi, Lagos. De blev stillet for separate anklager vedrørende påståede cyberforbrydelser, cyberterrorisme, identitetsbedrageri, besiddelse af dokumenter med falske forudsætninger og identitetstyveri, blandt andre,” stod der.

Sidste år opnåede Nigeria international berygtelse for at være hård mod kryptokriminalitet, og EFCC opretholder det ry. Specifikt arresterede landet to Binance-ledere for mistænkelig handelsaktivitet, hvilket udløste en diplomatisk hændelse med USA. Til sidst droppede de anklagerne, men først efter måneders forhandling.

Retshåndhævelse beslaglagde angiveligt kun over $200.000 i aktiver. Dette kan virke småt sammenlignet med nogle af de store svindelnumre i dagens kryptomarked, men dybden af kriminaliteten er stadig under efterforskning.

For eksempel blev over 500 lokale SIM-kort, mobiltelefoner, bærbare computere og flere biler beslaglagt fra syndikatets syv-etagers base i Lagos.

Det store antal ressourcer antyder, at det stjålne beløb potentielt kan være milliarder. Men givet den globale spredning af kriminaliteten, vil det være udfordrende at spore alle de stjålne aktiver.

EFCC hævdede, at disse kryptokriminelle var en meget forskelligartet og multinational gruppe. Den indeholdt mindst 792 medlemmer fra fem eller flere lande, uden at tælle Nigeria med. Over en ni-måneders periode indbetalte de $1,5 millioner på en bankkonto og sendte $2,39 millioner til to hvidvaskere ved hjælp af P2P-transaktioner.

Men der kan være dusinvis eller endda hundreder af ukendte medskyldige, hvis midler ikke er blevet sporet. EFCC anklagede disse kryptokriminelle for aktiviteter, der “alvorligt destabiliserer den økonomiske og sociale struktur” i Nigeria. Det er klart hvorfor.

Alligevel beviser deres tilfangetagelse et opmuntrende punkt. Retshåndhævende myndigheder verden over lærer at forfølge kryptokriminelle, og deres metoder forbedres. Disse grupper kan ikke undgå tilfangetagelse for evigt.