En nylig rapport fra blockchain-analysefirmaet Chainalysis afslørede, at kryptosvindel genererede mindst 9,9 milliarder dollars i ulovlige indtægter i 2024. Den største bidragyder til denne stigning var “pig butchering” svindel.
Pig butchering svindel kombinerer ofte investeringssvindel med romantiksvindel. I disse svindelnumre opbygger gerningsmændene tillid til ofrene, før de overtaler dem til at investere i falske kryptoplatforme.
Chainalysis afslører voksende trussel fra pig butchering-svindel
Chainalysis advarer om, at de anslåede 9,9 milliarder dollars i svindelindtægter for 2024 sandsynligvis er konservative. I stedet kan de endelige tal potentielt overstige 12 milliarder dollars. Rapporten fremhæver en næsten 40% stigning i pig butchering tilfælde år for år, hvilket udgør 33,2% af den samlede kryptosvindel indtægt.
Ifølge rapporten stammer mange af disse operationer fra Sydøstasien. Desuden fremhæver rapporten svindlernes stigende sofistikering og nævner ulovlige tjenester som Huione Guarantee, en peer-to-peer (P2P) platform, der letter svindel. Specifikt er det en Telegram-baseret markedsplads, der betjener sydøstasiatiske svindlere, herunder dem, der står bag de såkaldte pig butchering svindelnumre.
Denne platform giver svindlere værktøjer til hvidvaskning af penge, stjålne persondata og sociale mediehåndteringstjenester. Siden 2021 har Huione Guarantee angiveligt behandlet over 70 milliarder dollars i kryptotransaktioner, hvilket cementerer dens rolle i svindeløkosystemet.
Researchen afslørede også Huione Guarantees nylige lanceringer, USDH stablecoin og blockchain-projektet Xone. Disse lanceringer vækkede bekymring for nye muligheder for svindlere til at skjule deres transaktioner.
Rapporten understøtter en nylig hændelse, hvor Tether frøs 29,62 millioner USDT forbundet med kriminelle aktiviteter i Cambodja involverende Huione Group. For nylig afslørede Elliptic også Huione Guarantee som en milliard-dollar markedsplads for online svindlere.
Kunstig intelligens og andre bedrageriske metoder i krypto
Chainalysis fremhæver også rollen af generativ kunstig intelligens i at forbedre svindeltaktikker yderligere, hvilket gør det muligt for svindlere at udgive sig for ofre. Specifikt hjælper det dem med at omgå identitetsverifikation og skabe meget overbevisende falske investeringsplatforme.
Ud over pig butchering svindel og generativ kunstig intelligens oplevede andre kryptosvindelmetoder betydelig vækst i 2024:
- Address Poisoning: Svindlere sender små transaktioner fra adresser, der efterligner en offers kontakter og narrer dem til at overføre midler til bedrageriske wallets.
- Crypto Drainers: Phishing-angreb steg med 170%, med hændelser involverende falske US Securities and Exchange Commission (SEC) airdrops.
- Livestream Scams & Sextortion: AI-genererede deepfake svindel og afpresningstaktikker er blevet mere almindelige.
- Employment Scams: Svindlere udgiver sig for legitime virksomheder og narrer ofre til at betale falske træningsgebyrer eller skatteindskud.
Brugen af kryptovaluta-automater i svindel er også steget. Ifølge Chainalysis rapporterede den amerikanske FBI en tidobling i forbrugertab siden 2020. Svindlere udnytter ofte disse automater til at modtage midler fra ofre, der er overbevist om, at de foretager legitime betalinger.
“Mens kryptoautomater bruges til legitime formål, er de også populære blandt svindlere, og i de sidste par år har FBI modtaget tusindvis af rapporter om cyberkriminelle, der bruger kryptoautomater til at modtage udbetalinger for svindel,” stod der i et uddrag i rapporten.
Chainalysis nævner også en sag, hvor svindlere narrede en amerikansk borger til at indsætte 15.000 dollars i Bitcoin-automater under påskud af at rette en computervirus. Myndighederne greb ind og fik en del af midlerne tilbage.
Baseret på disse fund anerkender Chainalysis de stigende udfordringer for retshåndhævende myndigheder i bekæmpelsen af kryptovaluta svindel. Mens centraliserede børser (CEX’er) forbliver den primære kanal for hvidvaskning af ulovlige midler, komplicerer fremkomsten af decentraliserede finansplatforme (DeFi) sporing af aktiver.
Disclaimer
Alle oplysninger på vores hjemmeside offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, der foretages af læserne på grundlag af oplysningerne på vores hjemmeside, er udelukkende på egen risiko.
