Krypto-handelsplatformen Hyperliquid (HYPE) er under undersøgelse. Flere handler med høj gearing på Bitcoin (BTC) og Ethereum (ETH) har vakt mistanke om potentielle hvidvaskningsaktiviteter.
Analytikere har bemærket et mønster af usædvanligt store og hyppige handler med gearing, der er udført med næsten perfekt timing. Dette har ført til spørgsmål om midlernes oprindelse og de handlendes identiteter.
Spotonchain markerer højrisiko handler
Blockchain-analyseplatformen Spotonchain rapporterede en række betydelige handler med gearing udført på Hyperliquid-platformen. Ifølge deres analyse deponerede en velhavende trader 5,22 millioner dollars på platformen for at åbne højt gearede lange positioner i BTC og ETH.
Traderen placerede en ETH lang position med 50x gearing, med en indgangskurs på $1.884,4 og en likvidationspris på $1.838,2. Derudover åbnede de en BTC lang position med 20x gearing, indgangskursen var $82.003,9 og likvidationsprisen blev sat til $61.182.
SpotOnChain afslørede yderligere, at denne trader havde en historie med at udføre kortsigtede handler med gearing med en 100% vinderate. Traderen tjente 2,2 millioner dollars i profit på blot to dage.
“Bemærkelsesværdigt, i de sidste 2 dage lukkede denne hval to hurtige ETH lange positioner med en 100% vinderate, og tjente 2,2 millioner dollars i profit,” afslørede Spotonchain .
Konsistensen af disse handler har ført til spekulationer om, at aktiviteten ikke er tilfældig markedspekulation. I stedet peger det mod en sofistikeret hvidvaskningsoperation eller insiderhandel.
AB Kuai Dong, en krypto-markedsanalytiker, spekulerede i, at de midler, der blev brugt i disse Hyperliquid-handler, kunne være forbundet med nordkoreanske hackere. Analytikeren bemærkede, at nordkoreanske cyberkriminelle er kendt for at teste højfrekvente handelsstrategier på kryptoplatforme som en del af hvidvaskningsoperationer.
Analytikeren foreslog, at de kunne være et forsøg på at rense ulovlige midler opnået gennem hacking. Denne antagelse er baseret på Hyperliquid-handlernes anonymitet og hurtige udførelse.
“Jeg er meget nysgerrig omkring disse store anonyme ordrer på Hyperliquid. Kombineret med de tidligere nyheder om nordkoreanske hackere, der tester Hyper trading, er det muligt, at disse store og hyppige 50-dobbelte åbninger alle er grå markedsmidler, der hvidvasker penge?” spurgte analytikeren .
En anden analytiker kendt som Ai på X støttede denne teori ved at pege på tidligere research om høj-gearede gevinster opnået på Hyperliquid. I begyndelsen af marts rapporterede Ai, at tre adresser havde genereret 2,53 millioner dollars i profit gennem GMX høj-gearede handler.
Spil eller insiderhandel? Eksperter vejer ind
Disse adresser var forbundet med gamblingplatforme som Roobet og AlphaPo. De havde også interageret med ChangeNOW, en børs foretrukket af hackere. Ai spekulerede i, at de handlende måske ikke er insidere, men dygtige gamblere, der bruger potentielt stjålne midler til at udføre højrisiko-handler.
“Insider eller ultimativ gambler? Det er faktisk mere som det sidste,” mente analytikeren .
Kryptoanalytiker Adolyb, der citerede research fra Coinbases Conor Grogan, fremlagde yderligere beviser for potentielt ulovlig aktivitet.
“Coinbase-folk fandt ud af, at det er en phishing-adresse med 4 lag af spring + gambling-spillere,” bemærkede Adolyb .
Ifølge Grogan modtog den krypto-wallet, der var ansvarlig for nogle mistænkelige hyperliquid-handler, midler fra phishing-angreb. Han beskrev kontoen som en “Roobet-hval”, hvilket antyder, at traderen ofte deltog i højrisiko-gambling på platforme, der historisk er forbundet med ulovlige pengestrømme.
Grogan bemærkede, at denne person tidligere havde likvideret lange positioner lige før en betydelig markedsbegivenhed. Ifølge analytikeren indikerer dette, at deres handler ikke var baseret på insiderkendskab. I stedet bruges stjålne midler til gambling.
Rapporterne har genoplivet bekymringer om brugen af høj-gearede handelsplatforme til ulovlige finansielle aktiviteter. Mens gearing tillader handlende at forstærke deres positioner, giver det også kriminelle mulighed for hurtigt at flytte og skjule store pengebeløb.
Anonymiteten, der tilbydes af decentrale og offshore-børser, komplicerer yderligere bestræbelserne på at spore og regulere sådanne transaktioner. Regulatorer og blockchain-retsmedicinske firmaer vil sandsynligvis øge deres kontrol med lignende aktiviteter. Dette er midt i stigende beviser, der forbinder Hyperliquids høj-gearede handler med potentielt ulovlige kilder.
BeInCrypto data viser, at Hyperliquids tokens kurs er nede med næsten 8% siden onsdagens session åbnede. I øjeblikket handles HYPE til $13,35.
Disclaimer
Alle oplysninger på vores hjemmeside offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, der foretages af læserne på grundlag af oplysningerne på vores hjemmeside, er udelukkende på egen risiko.
