Det amerikanske justitsministerium (DOJ) har netop tiltalt 12 yderligere personer som en del af en sammensværgelse involveret i kryptokriminalitet til en værdi af 263 millioner dollars. Det anklagede dem for at arbejde sammen med Malone Lam, der blev arresteret sidste september.
De fleste af gruppens handlinger involverede social engineering-svindel, men medlemmerne er også anklaget for indbrud. Derudover har DOJ i dag rejst anklager mod Tornado Cash medstifter Roman Storm.
DOJ tager fat på store krypto forbrydelser
Som en del af omfattende pro-krypto reguleringsreformer har det amerikanske justitsministerium opløst sin Crypto Enforcement Unit og reduceret omfanget af sine undersøgelser i år.
Men som dagens tiltaler tydeligt viser, er DOJ stadig interesseret i at nedkæmpe højniveau kryptokriminalitet. De tolv tiltalte står anklaget for mange alvorlige forbrydelser:
“[De tiltalte] deltog angiveligt i en cyberaktiveret afpresningssammensværgelse i hele USA og i udlandet, der indbragte dem mere end 263 millioner dollars. [Deres] forskellige roller omfattede databasehackere, arrangører, målidentifikatorer, opkaldere, hvidvaskere og boligindbrudstyve, der målrettede hardware wallets til virtuel valuta,” hævdede DOJ.
Disse tiltalte var angiveligt i ledtog med Malone Lam, gruppens leder, der blev arresteret sidste september. DOJ hævdede, at Lam organiserede hele forbryderringen, målrettede ofre, anvendte svindel, hvidvaskede penge og mere.
Gruppens sofistikerede hvidvaskningsteknikker tillod angiveligt Lam at fortsætte med at drage fordel efter sin arrestation.
Størstedelen af de 263 millioner dollars kom gennem social engineering og lignende svindelmetoder. Gruppen stjal og købte systematisk databaser over kryptobrugere, identificerede værdifulde mål og forsøgte at bedrage dem.
Lam svindlede personligt 230 millioner dollars fra én enkelt offer. Men gruppen gik snart over til meget mere brutale metoder.
Specifikt anklagede DOJ de tiltalte for meget mere alvorlige forbrydelser. I et forsøg på at stjæle hardware wallets, overvågede Lam eksternt en måls iCloud-metadata, mens en medskyldig begik indbrud i hans hjem.
Desværre er voldelige tyverier langt fra uhørte i denne industri: en fremtrædende kryptokidnapning fandt sted i Frankrig for to dage siden.
Tiltalerne navngav 10 af de 12 medtiltalte og hævdede, at flere af dem er blevet arresteret. Mindst to forbliver anonyme og på fri fod, menes at bo i Dubai.
DOJ har i dag demonstreret sin beslutsomhed over for flere kryptokriminaliteter. Specifikt meddelte det, at det faktisk ville rejse anklager mod Roman Storm, medstifter af Tornado Cash.
Selvom håndhævelsen af kryptolovgivning er blevet lidt løsere, er Justitsministeriet stadig fast besluttet på at retsforfølge fremtrædende lovovertrædere.
Disclaimer
Alle oplysninger på vores hjemmeside offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, der foretages af læserne på grundlag af oplysningerne på vores hjemmeside, er udelukkende på egen risiko.
