Myndighederne i Hong Kong har arresteret 12 personer tilknyttet en global kriminel organisation. Gruppen har angiveligt hvidvasket over 15 millioner dollars gennem kryptovalutaer og hundreder af bedrageriske bankkonti.
Hong Kong Police Force (HKPF) meddelte, at de mistænkte—ni mænd og tre kvinder i alderen mellem 20 og 40 år—blev pågrebet under koordinerede razziaer på tværs af forskellige distrikter.
Hongkong afslører krypto-syndikat, der driver 550 skalkonti
Ifølge en rapport fra South China Morning Post, har organisationen angiveligt kanaliseret over HK$118 millioner (15 millioner dollars). Midlerne blev flyttet gennem mere end 550 bedrageriske bankkonti og virtuelle aktivplatforme.
Efterforskere afslørede, at de mistænkte havde skaffet eller lejet personlige oplysninger og bankkonti fra lokale og fastlandsbeboere for at lette deres plan.
Under razziaerne konfiskerede politiet over HK$1,05 millioner (134.000 dollars) i kontanter, 560 hævekort, flere mobiltelefoner og adskillige finansielle dokumenter.
Politiet siger, at gruppen målrettede personer fra det kinesiske fastland. De hjalp disse personer med at åbne skalkonti i både konventionelle og digitale banker i Hong Kong.
“Organisationen havde etableret en driftsbase i en lejlighed i Mong Kok siden midten af 2024. Rekrutter fra fastlandet blev indkvarteret på dette sted og ventede på instruktioner til at behandle ulovlige midler, når de strømmede ind på skalkontiene,” sagde chefinspektør Lo Yuen-shan.
Når midlerne kom ind på disse konti, blev de flyttet gennem virtuelle aktivbørser for at skjule deres oprindelse. De mistænkte er formelt sigtet for sammensværgelse til at begå hvidvaskning af penge.
Dette tiltag føjer sig til en voksende liste af håndhævelsesaktioner rettet mod at begrænse krypto-relaterede forbrydelser i regionen.
I oktober 2024 afslørede Hong Kong politiet en lignende global operation. Organisationen havde bedraget ofre for over HK$360 millioner (46 millioner dollars) gennem romantik- og svindelnumre.
Den gruppe havde rekrutteret universitetsuddannede med teknisk baggrund og samarbejdede med udenlandske cyberkriminelle for at bygge falske investeringsplatforme.
Myndighederne udtalte, at disse bestræbelser understøtter byens ambition om at blive et globalt centrum for virtuelle aktiver og beskytte sine indbyggere.
På et nyligt møde med qatarske embedsmænd understregede Hong Kong-lovgiver Johnny Ng byens potentiale til at lede inden for Web3 og krypto-innovation.
Ng fremhævede Hong Kongs “et land, to systemer”-model, dets juridiske infrastruktur og internationale talentmasse som nøglefordele. Han sagde, at disse er afgørende for at drive global ekspansion og støtte virksomhedsvækst.
“Jeg tror, at Hong Kongs ‘et land, to systemer’, kombineret med dets professionelle tjenester, internationale talenter og robuste juridiske rammer, uden tvivl vil accelerere dets rolle i at forbinde globalt, samtidig med at det hjælper fastlands- og lokale virksomheder med hurtigt at ekspandere i udlandet,” sagde han.
Disclaimer
Alle oplysninger på vores hjemmeside offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, der foretages af læserne på grundlag af oplysningerne på vores hjemmeside, er udelukkende på egen risiko.
