US DOJ og Tether lukker $3,3 millioner bedragerisk krypto netværk

Det amerikanske justitsministerium (DOJ) meddelte den 23. maj, at det har genvundet mere end 3,3 millioner dollars i digitale aktiver forbundet med kryptobaseret bedrageri.

Ifølge pressemeddelelser godkendte den amerikanske distriktsdommer Amir Ali konfiskationen af cirka 2,5 millioner dollars i kryptovalutaer. Separat beslaglagde myndighederne yderligere 868.000 dollars i digitale aktiver knyttet til en lignende svindel.

Tether-støttet operation hjælper DOJ med at genvinde millioner

DOJ sagde, at konfiskationerne er en del af en større kampagne for at nedbryde kryptorelateret bedrageri og fratage kriminelle deres udbytte.

“Uanset om de er på vores distrikts gader eller gemmer sig bag en computerskærm i udlandet, vil USA fortsætte med at holde svindlere ansvarlige, beslaglægge penge de svindler fra hårdtarbejdende amerikanere, og bruge vores autoritet til at kompensere ofre,” sagde den amerikanske anklager Jeanine Ferris Pirro .

DOJ forklarede, at de beslaglagte aktiver er knyttet til sofistikerede kryptovaluta investeringssvindel.

Disse svindelnumre begynder typisk med, at svindlere kontakter ofre via uopfordrede tekstbeskeder, dating-apps eller professionelle netværksplatforme. Når kommunikationen er etableret, opbygger svindlerne over tid tillid og relation.

Svindleren promoverer derefter, hvad der ser ud til at være en succesfuld kryptovaluta investeringsmulighed. Ofrene bliver ofte guidet til tilsyneladende legitime platforme, der i virkeligheden er kontrolleret af kriminelle. Disse platforme efterligner ægte investeringssider for at vildlede brugerne.

Ofrene opfordres til at oprette konti på populære kryptovaluta-børser og overføre midler fra deres bankkonti. Når aktiverne er konverteret til krypto, bliver de flyttet til falske platforme, der er fuldstændigt kontrolleret af svindlerne.

Disse platforme kan vise høje afkast for at lokke til større indskud. I nogle tilfælde får ofrene lov til at hæve en lille mængde profit for at opbygge troværdighed og opmuntre til fortsat investering.

Til sidst bliver adgangen nægtet, undskyldninger gives, og ofrene mister fuldstændig kontrollen over deres midler. På det tidspunkt har gerningsmændene allerede kanaliseret midlerne til wallets under deres kontrol.

FBI Special Agent Stacey Moy bemærkede de menneskelige omkostninger ved disse operationer og sagde, at disse svindelnumre manipulerer sårbare ofre til at miste ødelæggende mængder penge.

“Vi håber, at dagens meddelelse bringer en form for retfærdighed til ofrene og tjener som en påmindelse om, at FBI vil holde svindlere ansvarlige, uanset hvor de befinder sig,” tilføjede han.

I mellemtiden takkede DOJ også Tether, udstederen af USDT stablecoin, for at støtte efterforskningen. Gennem årene har firmaet konsekvent arbejdet med retshåndhævelse for at begrænse dårlige aktører fra at bruge dets netværk.