Kryptovalutaindustrien har tiltrukket ambitiøse, dristige risikotagere, alle lokket af løftet om rigdom. Men den tynde linje mellem ambition og grådighed har ført nogle ned ad en mørkere vej.
Branchen har været vidne til adskillige svindlere, der har orkestreret indviklede krypto-svindelnumre, hvor investorer er blevet bedraget for milliarder gennem Ponzi-svindel, fejlslagne børser og bedrageriske coin-tilbud. Fra flygtige bagmænd til børsejere, der blev kriminelle, har personerne bag disse svindelnumre opnået berygtelse for deres dristighed og bedrag.
Ruja Plamenova Ignatova
Ruja Plamenova Ignatova, kendt som “Cryptoqueen,” står i centrum for en af de største krypto-svindelnumre i historien. Ignatova blev født i Bulgarien og opvokset i Tyskland.
Hun dimitterede fra Oxford University og forfulgte oprindeligt en succesfuld karriere inden for finans. I 2014 medstiftede hun kryptovalutaen OneCoin med Karl Sebastian Greenwood. Driften var baseret i Sofia, Bulgarien.
OneCoin lovede høje afkast til investorer. Ignatovas salgstale var overbevisende.
Hun overbeviste millioner verden over om at investere i OneCoin. Det opererede gennem et multi-level marketing (MLM) system.
Hun hævdede, at OneCoin ville blive en revolutionerende kryptovaluta, der kan konkurrere med Bitcoin (BTC).
“OneCoin skal være Bitcoin-dræberen. Om to år vil ingen tale om Bitcoin længere,” sagde hun til investorerne.
I 2015 afslørede Ignatova, at OneCoin officielt gik ind på det amerikanske marked. Men året efter begyndte der at opstå sprækker, da investorerne fandt det svært at sælge deres OneCoins og få deres oprindelige investeringer tilbage.
Det blev senere afsløret, at OneCoin var et Ponzi-svindelnummer uden en verificerbar blockchain bag det, og investorer blev bedraget for over 4 milliarder dollars globalt. Juridiske dokumenter viste, at Ignatova og Greenwood angiveligt var klar over fra starten, at projektet var et bedragerisk foretagende.
“Det er måske ikke [noget] virkelig rent eller noget, jeg normalt arbejder på eller endda kan være stolt af (undtagen med dig privat, når vi tjener pengene) – men . . . Jeg er især god i disse meget grænsetilfælde [sic], hvor tingene bliver grå – og du som den magiske salgsmaskine – og mig som en, der virkelig kan arbejde med tal, juridisk og bakke dig op på en god og professionel måde – vi kunne virkelig gøre det stort – som MLM møder bitch of wall street ;-)” skrev Ignatova til Greenwood.
Den 12. oktober 2017 blev Ignatova anklaget for bedrageri og hvidvaskning af penge. Myndighederne udstedte også en føderal arrestordre.
Ikke desto mindre forsvandt hun kort tid efter. Ignatova gik ombord på en kommerciel flyvning fra Sofia, Bulgarien, til Athen, Grækenland, og er ikke blevet set siden.
FBI har placeret Ignatova på sin liste over de ti mest eftersøgte flygtninge og tilbyder op til 5 millioner dollars i belønning for information, der fører til hendes tilfangetagelse. Hun er også fortsat en af Europas mest eftersøgte flygtninge.
I mellemtiden, i december 2022, erklærede Greenwood sig skyldig i anklager om bedrageri og hvidvaskning af penge i forbindelse med svindelnummeret. Derudover, i april 2024, dømte den amerikanske distriktsdommer Edgardo Ramos OneCoins tidligere juridiske chef, Irina Dilkinska, til fire års fængsel.
På trods af omfattende mediedækning og den massive skala af hendes svindel, forbliver Ignatova undvigende i 2025.
Faruk Fatih Özer
Faruk Fatih Özer grundlagde Thodex, en tyrkisk kryptovalutabørs, der blev berygtet for sin massive krypto-svindel. Etableret i 2017 voksede Thodex hurtigt til at blive en af Tyrkiets største krypto-platforme.
I april 2021 lukkede børsen pludselig ned, med en besked på Thodex’ hjemmeside, der hævdede, at platformen ville være offline i fire til fem dage. Men dette var begyndelsen på en stor krise.
Over 400.000 brugere fandt sig ude af stand til at få adgang til deres konti, med omkring 2 milliarder dollars værd af kryptovalutaer låst i platformen.
Efter lukningen flygtede Fatih Özer til Albanien. I mellemtiden arresterede myndighederne hans søster Serap Özer, hans bror Güven Özer og fire andre ledende medarbejdere. Desuden tilbageholdt de omkring 83 personer som en del af efterforskningen.
Özers forsvinden udløste en menneskejagt. Han blev fanget i Albanien i 2022 og senere udleveret til Tyrkiet i 2023. I september 2023 blev Fatih Özer sammen med sine søskende idømt en samlet fængselsstraf på 11.196 år.
Ikke desto mindre annullerede 22. straffekammer ved Istanbul Regional Court of Justice i januar 2025 en del af den oprindelige afgørelse. Retten frifandt 16 tiltalte for anklagen om “kvalificeret bedrageri” på grund af manglende beviser. Den beordrede også løsladelse af fire tiltalte.
Men ikke alle tiltalte blev løsladt. Retten frifandt Fatih Özer og hans søskende for anklagerne om “at organisere og lede en kriminel gruppe,” men deres tilbageholdelse fortsatte på andre anklager.
Satish Kumbhani
Satish Kumbhani, grundlæggeren af BitConnect, stod bag et globalt Ponzi-svindelnummer, der bedragede investorer for 2,4 milliarder dollars mellem 2016 og 2018. DOJ, med henvisning til retsdokumenter, sagde, at Kumbhani vildledte investorer om BitConnects “Lending Program.”
Han og hans partnere promoverede BitConnects egen teknologi, “BitConnect Trading Bot” og “Volatility Software,” som værktøjer, der kunne garantere store gevinster ved at handle på kryptovalutamarkedets udsving.
Men BitConnect var faktisk et Ponzi-svindelnummer, der brugte penge fra nye investorer til at betale tidligere. Kumbhani lukkede Lending Program efter cirka et år.
Han instruerede derefter sine promotere i at manipulere BitConnect Coin (BCC) kursen for at få det til at se ud som om, der var reel efterspørgsel efter den. Kumbhani og hans partnere skjulte også investorernes midler ved at blande, cykle og udveksle dem gennem BitConnects wallets og forskellige internationale børser.
Den 1. september 2021 indgav US Securities and Exchange Commission (SEC) en retssag mod BitConnect. Regulatoren hævdede, at BitConnect vildledte private investorer. Desuden Glenn Arcaro, leder af BitConnects nordamerikanske afdeling, erklærede sig skyldig i sammensværgelse om at begå wire fraud i den amerikanske distriktsdomstol.
BitConnects grundlægger blev tiltalt i februar 2022 og står over for flere anklager. Hvis han findes skyldig i alle anklager, kan han risikere op til 70 års fængsel.
“Kumbhani er anklaget for sammensværgelse om at begå wire fraud, wire fraud, sammensværgelse om at manipulere råvarepriser, drift af en uautoriseret pengeoverførselsvirksomhed og sammensværgelse om at begå international hvidvaskning af penge,” læste erklæringen.
I mellemtiden, i september 2022, idømte retten Arcaro 38 måneders fængsel og beordrede ham til at tilbagebetale 17,6 millioner dollars til ofre fra 40 lande.
Historierne om Ruja Ignatova, Faruk Fatih Özer og Satish Kumbhani illustrerer den ødelæggende indvirkning af krypto-svindel, med milliarder tabt og liv ødelagt. Disse sager understreger behovet for større reguleringsmæssig kontrol, investoruddannelse og internationalt samarbejde for at bekæmpe bedrageri på området.
Disclaimer
Alle oplysninger på vores hjemmeside offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, der foretages af læserne på grundlag af oplysningerne på vores hjemmeside, er udelukkende på egen risiko.
