Et krypto-svindel forbundet med DeFi-platformen Terablock har efterladt mere end 1.200 investorer i Mexico og USA uden deres midler. Myndighederne anslår, at tabene overstiger 300 millioner dollars, hvilket har ødelagt familier og virksomheder.
Ordningen lovede månedlige afkast på 7% til 15% gennem investeringer i USDC stablecoin. Investorerne fik adgang til deres konti via en mobilapp tilgængelig på Apples App Store og Google Play, hvor de kunne se deres påståede gevinster.
Terablock-sagaen: Mere end 1.200 ofre i Nordamerika
Terablock begyndte at promovere sin lukrative stablecoin-investering tilbage i 2019. Driften blev brat stoppet i august 2021, hvor Terablock henviste til en uforklaret “teknisk nedlukning.”
Kort efter forsvandt grundlæggerne, og investorerne mistede al adgang til deres penge.
Efter en stor protest uden for Baja Californias anklagemyndigheds kontor arresterede politiet en kvinde identificeret som Mónica “N” i La Paz. De anklagede hende for medvirken til bedrageriet.
Myndighederne efterforsker også Javier Elenes og flere samarbejdspartnere i en fælles indsats mellem Mexico og USA.
En af ofrene fortalte lokale medier, at virksomheden hævdede at bruge en algoritme til at generere handelsgevinster, og betalte investorer, der derefter rekrutterede andre.
I mellemtiden var udbetalinger kun tilladt på specifikke datoer og kom med høje gebyrer for at konvertere krypto til pesos eller dollars.
Internationalt samarbejde har rykket den juridiske proces fremad, men eksperter advarer om, at det kan tage år at genvinde de tabte midler.
“Nogle mistede en livstidsopsparing, gik konkurs, pantsatte deres hjem… nogle tog endda deres eget liv af den desperation, dette bedrageri forårsagede,” sagde en anden offer.
Sådan undgår du lignende krypto svindel
Finansielle myndigheder anbefaler grundig research af enhver investeringsplatform. Tjek juridiske registreringer, ledelsesteam og omtale i troværdige medier.
Undgå platforme, der lover faste eller usædvanligt høje afkast, da kryptovalutamarkederne er meget volatile.
Vigtigst af alt, vær opmærksom på “tidsbegrænsede” tilbud eller uopfordrede anbefalinger, selv fra bekendte, da de også kan være ofre for social engineering.
Hold private nøgler sikre, og hvis du mistænker et svindelnummer, stop transaktioner med det samme og saml beviser til politiet.
Uddannelse i cybersikkerhed og at følge officielle advarsler er afgørende for at reducere risici i krypto-økosystemet.
Disclaimer
Alle oplysninger på vores hjemmeside offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, der foretages af læserne på grundlag af oplysningerne på vores hjemmeside, er udelukkende på egen risiko.
