Alamedas Caroline Ellison kan undgå fængsel i FTX-sagen

Caroline Ellisons juridiske team beder om mildhed, da den tidligere Alameda Research CEO står over for dom i forbindelse med hendes involvering i FTX-børsens kollaps.

Imens afsoner FTX’s grundlægger Sam Bankman-Fried (SBF) sin 25-årige fængselsstraf efter en retsafgørelse i marts 2024. Denne dom placerede ham i den høje ende af straffelængden i fremtrædende sager om hvidvaskning, hvilket rejser spørgsmålet — hvad bliver Caroline Ellisons skæbne?

Caroline Ellison ønsker ingen fængselstid

Ud fra det straffeudmålingsnotat, der blev indgivet i tirsdags, angav juridiske eksperter, at US Probation Department anbefalede afsonet tid med tre års overvåget løsladelse. Men, Ellisons forsvarsteam ønsker, at retten helt undlader fængselsstraf. Advokaterne nævnte hendes samarbejde med myndighederne, som førte til domfældelsen af Sam Bankman-Fried.

Advokaterne fremhævede også Ellisons rolle i at genvinde hundredvis af millioner dollars i kreditoraktiver. De sagde, at dette var en demonstration af ansvarlighed, og tilføjede, at mildhed, der anerkender hendes samarbejde, ville fremme respekt for loven. I en interessant vending støtter både John Ray III, CEO for FTX’s konkursbo, og Robert Cleary, konkursundersøgeren, forsvarsteamets opfordring til mildhed i Ellisons dom.

“Caroline Ellisons advokater ønsker at redigere dele af hendes straffeindlæg, fordi hun har været genstand for intens medieopmærksomhed og internetfascination,” sagde den juridiske korrespondent Jacob Shamsian .

Læs mere: FTX Collapse Explained: How Sam Bankman-Fried’s Empire Fell

Faktisk var Ellisons vidnesbyrd afgørende under SBF’s retssag. Den 10. oktober 2023 brugte hun sin tid i retten til at sikre en aftale med myndighederne, hvor hun overførte alt ansvar til FTX-ledelsen. Hun vidnede om, at SBF “instruerede” hende til at begå økonomiske forbrydelser, hvilket førte til hans domfældelse for syv tilfælde af svindel og sammensværgelse.

Ellison indrømmede at have misbrugt milliarder af dollars fra FTX-kunder, hvoraf nogle blev brugt til at dække Alameda-lån. Hun afslørede, at SBF oprettede systemer til at lette tyveri af kundemidler, herunder en negativ saldo-funktion, der tillod Alameda en kreditlinje på 65 milliarder dollars. Derudover afslørede Ellison, at hun og SBF brugte mafialignende taktikker til at få frigivet midler, der var fastlåst i to kinesisk-baserede børser.

Ellisons domsafsigelse er planlagt til den 24. september i New York. Hun står over for anklager om svindel med elektroniske midler og sammensværgelse om at begå hvidvask af penge. Imens er FTX på vej til at gøre kunderne hele, hvor brugen af stablecoin er en af de overvejede strategier. Men, US SEC sagde, at de ville udfordre FTX’s tilbagebetalingsplan, hvis den involverer returnering af midler til kreditorer med krypto.

Den nu nedlagte børs afsluttede sin tvist på 600 millioner dollars med Emergent Technologies om Robinhood-aktier. Det amerikanske justitsministerium (DOJ) beslaglagde aktierne i januar 2023 efter FTX-børsens sammenbrud i november 2022. Robinhood købte senere aktierne for cirka 606 millioner dollars den 1. september 2023.

Læs mere: Crypto Regulation: What Are the Benefits and Drawbacks?

Ifølge forligsbetingelserne vil Emergent Technologies, som SBF var medstifter af, modtage 14 millioner dollars fra FTX til administrative udgifter. Til gengæld trak firmaet sin anmodning om 55 millioner Robinhood-aktier og kontanter tilbage. Parter, der konkurrerer om aktierne, inkluderer FTX, BlockFi, SBF og Emergent Technologies.