Midt i en kraftig nedkæmpelse af et Ponzi-system til 300 millioner dollars står den amerikanske Securities and Exchange Commission (SEC) over for uventede digitale forstyrrelser. Disse problemer forværrer udfordringerne ved at håndtere omfattende økonomisk svindel.
SEC’s nylige retssager mod personer med tilknytning til CryptoFX LLC sætter fokus på alvoren af disse svindelnumre. Virksomheden er indblandet i et svindelnummer, der hovedsageligt gik ud over latinamerikanske investorer.
SEC tager affære mod påstået Crypto Ponzi-system
I et omfattende skridt blev 17 personer fra forskellige stater, herunder Texas og Californien, anklaget. De har angiveligt promoveret uregistrerede investeringer og opereret uden mæglerregistrering.
Denne udvidelse af det juridiske slagsmål følger 2022-sagen mod CryptoFX’s ledere, Mauricio Chavez og Giorgio Benvenuto. De har angiveligt svindlet for over 12 millioner dollars fra investorer.
Eric Werner fra SEC’s kontor i Fort Worth afslørede undersøgelsens dybde, som afslørede den bredere svindel. Svindlen gik ud på at lokke investorer med høje afkast på krypto- og valutahandel. Men disse løfter var hule, og midlerne blev omdirigeret til personlig brug og til at fortsætte pyramidespillet.
“I sidste ende var det eneste, CryptoFX garanterede, et spor af tusinder og atter tusinder af ofre, der strakte sig over 10 stater og to fremmede lande,” sagde SEC’s håndhævelseschef Gurbir Grewal.
SEC’s vilje til at optrevle denne bedrageriske operation er tydelig. Derfor har flere af de tiltalte indgået forlig og betalt betydelige summer uden at indrømme skyld.
I mellemtiden oplevede SEC’s hjemmeside problemer, især et nedbrud. Det udløste spekulationer om et cyberangreb og mindede om SEC’s tidligere sikkerhedsbrud. I skrivende stund viser den officielle hjemmeside: “Side ikke fundet.”
Læs mere her: Sikkerhed i kryptoprojekter: En guide til tidlig opdagelse af trusler
I januar 2024 blev SEC udsat for et SIM-swap-angreb, der kompromitterede deres X-konto (Twitter). Som følge af angrebet blev offentligheden vildledt om en Bitcoin ETF-godkendelse, hvilket udløste uro på markedet.
Hændelsen afslørede SEC’s sårbarheder, især den deaktiverede multifaktor-autentificering på deres X-konto.
Disclaimer
Alle oplysninger på vores hjemmeside offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, der foretages af læserne på grundlag af oplysningerne på vores hjemmeside, er udelukkende på egen risiko.
