Vakhitovsky-distriktsdomstolen i Kazan har idømt Lilia Nuriyeva, en central deltager i det berygtede Finiko Ponzi-system, tre års fængsel.
Nuriyeva blev fundet skyldig i at have bedraget private investorer og deltaget i et organiseret kriminelt fællesskab, hvilket afspejler alvoren af de anklager, der blev rejst mod hende.
Hvordan Crypto Ponzi Scheme Finiko gennemførte svindel for 55 millioner dollars
Finiko, der ofte sammenlignes med det berygtede MMM Ponzi-system, lokkede investorer med løfter om høje afkast gennem et angiveligt unikt system til handel med kryptovaluta og aktiemarkedet. Systemet, der blev udtænkt af Kirill Doronin, fungerede fra 2018 til det kollapsede i 2021 og efterlod et spor af økonomisk ødelæggelse.
Ifølge indenrigsministeriet forårsagede ordningen over 5 milliarder rubler (~ 55 millioner dollars) i skader.
Efterforskningen afslørede, at Doronin og hans medskyldige rejste rundt i hele Rusland og afholdt mesterklasser for at tiltrække tusindvis af investorer. De lovede betydelige afkast gennem et “automatisk profitgenereringssystem” og overtalte folk til at investere ved at optage lån og sælge deres hjem.
Læs mere her: De 15 mest almindelige kryptosvindel, du skal holde øje med
Til at begynde med fik investorerne udbetalt udbytte i Bitcoin, som de kunne trække ud. Men da Finikos egen kryptovaluta blev lanceret, styrtdykkede dens værdi i løbet af en måned og udslettede investorernes opsparing.
I 2021 identificerede centralbanken Finiko som en finansiel pyramide og listede den blandt virksomheder med tegn på ulovlig aktivitet. På trods af dette fortsatte ordningen med at tiltrække betydelige investeringer, indtil den brat kollapsede.
Kontorer over hele landet lukkede, og virksomhedens hjemmeside gik offline. Doronin forsikrede investorerne om, at det var en teknisk fejl, men efterforskerne fandt senere ud af, at hans medarbejdere var flygtet til udlandet med pengene.
En investor, Lyudmila Yamshchikova fra Kazan, fortalte om sin prøvelse til den russiske avis Izvestia.
“Betalingerne stoppede pludselig. Jeg investerede næsten en million [rubler] og havde tænkt mig at bruge renterne til at betale af på mit realkreditlån. Halvdelen af byen var ved at købe lejligheder, biler og betale af på lån. Men så blev udbetalingerne blokeret,” siger Yamshchikova.
Nuriyevas dom var særdeles mild på grund af en aftale forud for retssagen. Hun skal kun tilbringe tre år i fængslet. Oprindeligt stod hun til op til ti års fængsel.
I øjeblikket er Doronin og ni andre medskyldige varetægtsfængslet. De er anklaget for at have organiseret og deltaget i et kriminelt fællesskab og for bedrageri i stor skala. Anklagemyndigheden godkendte deres anklage, og sagen blev sendt til Vakhitovsky-domstolen den 27. april.
Læs mere her: De største svindelnumre med kryptovaluta i 2024
Financial Crimes and Enforcement Network (FinCEN) identificerede Finiko som en af Bitzlatos tre største modtagende modparter. Bitzlato, en russisk P2P-børs, så sin grundlægger blive anklaget for hvidvaskning af penge af USA i 2023.
Disclaimer
Alle oplysninger på vores hjemmeside offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, der foretages af læserne på grundlag af oplysningerne på vores hjemmeside, er udelukkende på egen risiko.
