Den 12. august tog den amerikanske værdipapir- og børskommission (SEC) afgørende skridt mod NovaTech Ltd.
SEC hævder, at svindelnummeret indbragte over 650 millioner dollars i kryptovalutainvesteringer, hvor mange ofre kom fra det haitiansk-amerikanske samfund.
Hvordan NovaTechs ledere lokkede investorer ind i en krypto-fælde til 650 millioner dollars
SEC har anklaget Cynthia og Eddy Petion, firmaets hovedpersoner, sammen med deres største promotorer, for at drive et bedragerisk skema, der bedrog over 200.000 investorer på verdensplan. Disse personer spillede roller i opbygningen af et omfattende netværk for at tiltrække investorer. De tjente også betydelige kommissioner fra at rekruttere investorer på trods af at være bevidste om de forbundne risici med NovaTech.
Læs mere: Sådan identificerer du et svindel krypto-projekt
Desuden beskriver klagen, hvordan NovaTech fungerede som et multi-level marketing (MLM) og investeringsprogram for kryptoaktiver fra 2019 til 2023. De lokkede investorer til med løfter om lukrative afkast fra kryptovalutainvesteringer og valutamarkeder.
Cynthia Petion forsikrede investorerne om, at deres kapital var sikker, og at de ville “tjene penge fra dag ét.” Men, SEC hævder, at disse påstande var falske. Faktisk brugte Petionerne det meste af midlerne til at betale tidligere investorer og promotorer.
Klagen hævder yderligere, at Petionerne kanaliserede millioner af dollars til personligt brug. Dette førte til betydelige tab, da skemaet til sidst kollapsede.
“NovaTech og Petionerne forårsagede utallige tab for titusindvis af ofre verden over,” påpegede Eric Werner, direktør for SEC’s regionale kontor i Fort Worth.
SEC indgav sin klage ved den amerikanske distriktsdomstol for det sydlige distrikt i Florida. Agenturet anklagede NovaTech, Petionerne og promotorerne for at overtræde føderale værdipapirlove. SEC søger også permanent injunktiv lettelse, tilbagebetaling af uretmæssige gevinster og civile bøder.
En af NovaTechs promotorer, Martin Zizi, har allerede indgået et delvist forlig. Denne aftale, som afventer rettens godkendelse, omfatter en civil bøde på 100.000 dollars og en permanent injunktion mod fremtidige overtrædelser.
Dette skridt fra SEC følger efter et lignende søgsmål indgivet af New Yorks justitsminister Letitia James i juni, som anklagede Petionerne for involvering i et tidligere pyramidespil — AWS Mining. Dette skema fungerede mellem 2017 og 2019 og lovede investorerne et afkast på 200% fra kryptomining inden for 13-15 måneder.
Petionerne var top-promotorer i AWS Mining og rekrutterede over 200.000 investorer, som nød godt af de nye investeringer, de bragte ind i skemaet. Da AWS Mining kollapsede, grundlagde Petionerne NovaTechFX, som de promoverede som en handelsplatform for krypto og valutaveksling, der lovede op til 4% ugentlige afkast.
Læs mere: Top kryptovaluta-svindelnumre i 2024
Desuden blev der indgivet et gruppesøgsmål i februar mod NovaTech og dets ledere ved den amerikanske distriktsdomstol for det sydlige distrikt i New York. Sagen håndteres i øjeblikket af advokatfirmaet Morris Legal, og dommer Vernon S. Broderick, en tidligere føderal anklager med ekspertise i komplekse bedragerisager, fører tilsyn med den.
Disclaimer
Alle oplysninger på vores hjemmeside offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, der foretages af læserne på grundlag af oplysningerne på vores hjemmeside, er udelukkende på egen risiko.
