ZachXBT afslører svindel på Ethereum Layer-2 netværk

ZachXBT advarede om, at en ondsindet gruppe, der er berygtet for at begå blockchain-svindel, har sine fangarme spredt ud over forskellige Ethereum Layer 2-netværk, herunder Base, Blast og Arbitrum.

Ifølge krypto-detektiven var gruppen ansvarlig for store tyverier fra projekter som Magnate, Kokomo, Lendora og Solfire. Disse svindlere akkumulerer normalt aktiver på i alt syv cifre, før de stikker af med brugernes midler.

Ondsindede aktører rettet mod Ethereum Layer-2 netværk

I en omfattende rapport afslørede ZachXBT, at det svigagtige syndikat med succes hvidvaskede omkring 1 million dollars i ulovlige midler. Gruppen bruger nu disse midler til at lokke intetanende personer til Leaper Finance, en decentraliseret udlånsprotokol, der opererer på Blast-netværket.

ZachXBT har udvidet deres forbryderiske aktiviteter og har afdækket potentielle forbindelser mellem gruppen og en anden udlånsprotokol ved navn Zebra Lending, som ligger på Base-netværket. Efterforskeren fremhævede, at udlejeren af Zebra Lending er forbundet med en adresse, der er forbundet med midler fra Lendora- og Magnate Finance-protokollerne. Zebra Lending kan prale af at have over 300.000 dollars i aktiver låst inde i sin protokol.

Læs mere her: Identificering og udforskning af risici ved DeFi-udlånsprotokoller

Derudover strækker syndikatets forbindelser sig til Glori Finance, en udlånsprotokol på tværs af kæden, der er etableret på Arbitrum. Denne protokol har digitale aktiver til en værdi af ca. 1,4 millioner dollars.

Af denne grund anbefaler ZachXBT, at brugerne straks trækker deres aktiver ud af disse platforme for at mindske risikoen.

Interessant nok bemærkede ZachXBT, at hvert bedragerisk projekt, der blev fremhævet i rapporten, var en Compound V2-fork. Compound er en decentraliseret protokol, der gør det muligt for brugere at låne og udlåne krypto, hvor styringen faciliteres af det indbyggede COMP-token. Data fra DeFiLlama placerer Compound blandt de fem største udlånsplatforme med en Total Value Locked (TVL) på 2,57 milliarder dollars.