Anklagemyndigheden i Frankfurt am Main har i samarbejde med Central Office for the Combat of Internet Crime (ZIT) og det føderale kriminalpoliti (BKA) lukket den Tyskland-baserede kryptovalutabørs eXch.
Den 30. april beslaglagde politiet børsens serverinfrastruktur og cirka €34 millioner ($38,5 millioner) i kryptoaktiver.
Tyske myndigheder lukker eXch
I en pressemeddelelse udsendt den 9. maj afslørede myndighederne, at de beslaglagte kryptoaktiver inkluderede Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) og Dash (DASH). De konfiskerede også over otte terabyte data.
“Endnu en gang har vi været i stand til at beslaglægge millioner af euro i ulovlige kryptovalutaer og lukke en digital hvidvaskningsplatform. Omfanget af disse operationer viser tydeligt, at cyberkriminalitet begås på et industrielt niveau,” sagde Carsten Meywirth, leder af cyberkriminalitetsafdelingen i det tyske føderale kriminalpoliti, sagde.
Beslaglæggelsen af eXch fulgte efter anklager om, at den privatlivsfokuserede børs blev brugt til at hvidvaske ulovlige midler. Platformen opererede angiveligt uden Know Your Customer (KYC) krav og var tilgængelig både på Clearnet og Darknet.
Pressemeddelelsen understregede, at platformen blev annonceret på kriminelle fora. Det blev åbent erklæret, at den ikke implementerede anti-hvidvaskningsforanstaltninger. Brugerne forblev anonyme uden identitetsverifikation og ingen datalagring, hvilket gjorde eXch ideel til at skjule finansielle transaktioner.
Ifølge tyske myndigheder faciliterede eXch omkring $1,9 milliarder i kryptovalutaoverførsler siden lanceringen. De mistænker, at børsen modtog Bitcoin af kriminel oprindelse.
Desuden blev det angiveligt hvidvasket en betydelig del af de $1,5 milliarder stjålet fra den hackede kryptovalutabørs Bybit i februar. Bybit-hacket, tilskrevet Nordkoreas Lazarus Group, er en af de største kryptovalutatyverier i historien. Hackere stjal over 400.000 ETH fra børsens cold wallet.
“eXch blev brugt til at hvidvaske hundreder af millioner fra Bybit-hacket, Multisig-hacket, FixedFloat-udnyttelsen, $243 millioner Genesis Creditor-tyveriet og utallige phishing-dræneringstjenester over de seneste år med afvisning af at blokere adresser og fryse ordrer,” skrev blockchain-efterforsker, ZachXBT, på Telegram.
Under anklagerne omkring Bybits midler annoncerede eXch sin frivillige lukning med virkning fra den 1. maj. Børsen nævnte et fjendtligt miljø og pres fra den igangværende transatlantiske operation, som involverede anklager om hvidvaskning og terrorisme, som nøgleårsager til deres beslutning om at lukke.
“De mål, vi bestemt aldrig havde i tankerne, var at muliggøre ulovlige aktiviteter som hvidvaskning eller terrorisme, som vi nu bliver anklaget for. Vi har heller ingen motivation til at drive et projekt, hvor vi bliver set som kriminelle. Det giver ingen mening for os,” læste meddelelsen den 17. april .
Men blot en dag før eXch’s lukning, handlede de tyske myndigheder og beslaglagde det. De oplyste, at de formåede at sikre adskillige beviser og spor. For nu har anklagemyndigheden i Frankfurt ikke frigivet yderligere detaljer om potentielle anklager eller anholdelser relateret til operationen.
Disclaimer
Alle oplysninger på vores hjemmeside offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, der foretages af læserne på grundlag af oplysningerne på vores hjemmeside, er udelukkende på egen risiko.
