Se mere

USA’s finansministerium undersøger 165 millioner dollars, der potentielt finansierer terrorisme: Rapporter

2 mins
Opdateret af Harsh Notariya

I korte træk

  • Det amerikanske finansministerium undersøger 165 millioner dollars i krypto for mulig finansiering af Hamas.
  • FinCEN's resultater tyder på, at Hamas kun i begrænset omfang bruger kryptovaluta til terrorisme.
  • Senatorer introducerer lov mod terrorfinansiering; finansministeriet nedtoner kryptotruslen.

Det amerikanske finansministerium undersøger efter sigende 165 millioner dollars i kryptotransaktioner, der potentielt er knyttet til Hamas, især før angrebet mod Israel den 7. oktober 2023.

Denne undersøgelse sætter fokus på kryptos rolle i den globale økonomi og finansiering af terrorisme.

Bruger Hamas krypto til at finansiere sin terrorisme?

Ifølge Wall Street Journal (WSJ) afslører undersøgelsen, der er forankret i en rapport til Kongressen, at finansministeriets Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) har analyseret mistænkelige aktivitetsrapporter. Disse rapporter, der spænder over de sidste tre år fra amerikanske finansielle institutioner, menes at involvere transaktioner, der kan have lettet den militante gruppes aktiviteter.

FinCEN antyder dog, at omfanget af Hamas’ brug af kryptovaluta måske er mindre end først antaget. Det indikerer, at kun en brøkdel af transaktionerne kan have direkte forbindelse til Hamas. Denne udvikling følger debatterne om kryptos rolle i finansieringen af terrorisme.

Læs mere her: De 8 bedste analyseværktøjer til on-chain i 2024

Crypto Money Laundering Declined by 30% in 2023
Hvidvaskning af kryptopenge faldt med 30% i 2023. Kilde: Chainalysis

Midt i Israel-Hamas-konflikten i oktober 2023 kom der påstande frem fra data analyseret af blockchain-analysefirmaet Elliptic. WSJ rapporterede, at Hamas havde modtaget millioner i donationer gennem krypto.

Elliptic præciserede dog senere, at deres data var blevet fejlfortolket. Faktisk var der kun blevet doneret 21.000 dollars til Hamas via dette medie, og en stor del af disse midler var blevet indefrosset af kryptotjenesteudbydere.

Efterfølgende, i december 2023, introducerede senatorerne Mitt Romney, Mark R. Warner, Mike Rounds og Jack Reed Terrorism Financing Prevention Act. Loven giver finansministeriet de nødvendige værktøjer til at tackle nye trusler fra digitale aktiver i forbindelse med finansiering af terrorisme.

Men i februar 2024 talte Brian Nelson, det amerikanske finansministeriums undersekretær for terrorisme og finansiel efterretning, til lovgiverne. Han antydede, at kryptos indvirkning på finansiering af terrorisme måske var blevet overdrevet.

“Tallene i WSJ-artiklen handlede om tegnebøgerne, men ikke nødvendigvis om destinationen. Vi vurderede også, at terrorister stadig foretrækker at bruge traditionelle tjenester frem for digitale aktiver. Vi forventer ikke, at det beløb, der sendes til Hamas, er særlig stort,” præciserede Nelson.

Læs mere her: Krypto-regulering: Hvad er fordelene og ulemperne?

Samtidig med at man anerkender det potentielle misbrug af digitale aktiver, understreger disse præciseringer terrorgruppernes fortsatte præference for traditionelle finansielle systemer.

Trusted

Disclaimer

Alle oplysninger på vores hjemmeside offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, der foretages af læserne på grundlag af oplysningerne på vores hjemmeside, er udelukkende på egen risiko.

Frame-2264-1.png
Harsh Notariya
Harsh Notariya er journalist og kryptoekspert, der udmærker sig ved at levere de seneste Web3- og kryptonyheder. Tidligere var han vækstmarkedsfører hos Sporty og community-konsulent hos Totality Corp, hvor han øgede community-engagementet og antallet af følgere markant. Harsh skabte også engagerende indhold til den største kryptoinfluencer Shivam Chhuneja, hvor han blandede meme-referencer til en både lærerig og sjov oplevelse. Hans alsidige færdigheder gør ham til en bemærkelsesværdig...
LÆS FULD BIOGRAFI