Justitsministeriet (DOJ) meddelte den 10. juli, at HDR Global Trading Limited, kendt som kryptobørsen BitMEX, har erklæret sig skyldig i overtrædelse af Bank Secrecy Act (BSA).
DOJ hævdede, at BitMEX opererede uden tilstrækkeligt program til bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AML). BitMEXs grundlæggere, Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed og den første medarbejder, Gregory Dwyer, stod over for beskyldningerne.
BitMEX reagerer på DOJ’s anklager
På trods af at de opererer i USA og betjener sine kunder, krævede BitMEX kun en e-mail-adresse for adgang og ignorerede kravene til “kend din kunde” (KYC). Ifølge justitsministeriet lettede denne uagtsomhed ulovlige aktiviteter gennem platformen.
Den amerikanske advokat for det sydlige distrikt i New York, Damian Williams, understregede overtrædelsens alvor. Han erklærede, at børsens handlinger udgjorde en betydelig trussel mod det finansielle systems integritet.
“Som BitMEXs grundlæggere indrømmede i føderal domstol, opererede virksomheden uden et meningsfuldt AML-program og åbnede sig for hvidvaskning af penge og sanktionsunddragelsesordninger,” sagde Williams.
Læs mere: Top 9 sikreste kryptobørser i 2024
Derudover bemærkede FBI’s fungerende assisterende direktør Christie M. Curtis, at profitmotiver drev børsens slappe serviceadgangsoplysninger og forsætlige manglende overholdelse.
“Dagens bøn repræsenterer FBI’s urokkelige dedikation til at sikre overholdelse af alle amerikanske finansielle love, beskytte det amerikanske finansielle system og holde dem, der forsøger at etablere en løsning for overskud, ansvarlige,” sagde Curtis.
Som svar på DOJ’s meddelelse svarede BitMEX ved at sige, at BSA-anklagen, der tidligere blev rejst mod dets grundlæggere i 2020 og dømt i 2022, ikke er ny. Virksomheden understreger, at den siden har fuldstændig afhjulpet sine aktiviteter.
“Vores brugere, partnere og lovgivningsmæssige interessenter anerkender, at vores overholdelsesstandarder har ændret sig umådeligt siden den periode, der er underlagt BSA-afgiften,” lyder BitMEXs officielle erklæring.
Virksomheden bemærkede også, at disse gebyrer ikke ville påvirke dens forretningsaktiviteter. Det bekræfter sit engagement i at opretholde de højeste standarder for sikkerhed, tillid og finansiel stabilitet.
BitMEX hævder, at der ikke bør pålægges yderligere bøder på grund af de betydelige beløb, som dets grundlæggere allerede har betalt, og gennem forlig med CFTC og FinCEN. Virksomheden bemærkede også, at disse gebyrer ikke ville påvirke dens forretningsaktiviteter. Det bekræfter sit engagement i at opretholde de højeste standarder for sikkerhed, tillid og finansiel stabilitet.
Læs mere: 10 bedste anmeldelser af kryptobørser i juli 2024
BitMEX-sagen afspejler en bredere lovgivningsmæssig kontrol med kryptoindustrien. Andre store børser, såsom Binance, har været udsat for lignende sanktioner.
Binances grundlægger og tidligere administrerende direktør, Changpeng Zhao, blev for nylig idømt fire måneders føderalt fængsel for ikke at implementere passende AML-protokoller. De amerikanske domstole gør sig også klar til at dømme personer, der er knyttet til den hedengangne kryptobørs FTX.
Disclaimer
Alle oplysninger på vores hjemmeside offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, der foretages af læserne på grundlag af oplysningerne på vores hjemmeside, er udelukkende på egen risiko.
