Binance fortsætter driften i Indien efter at have betalt bøde til Financial Intelligence Unit

Binance, verdens største kryptobørs, er efter sigende klar til at fortsætte sine aktiviteter efter at have accepteret at betale en bøde til Indiens Financial Intelligence Unit (FIU-IND).

Denne beslutning er en vigtig del af en bredere indsats for at få internationale børser til at overholde de indiske regler.

Binance slutter sig til KuCoin for at blive kompatibel kryptobørs i Indien

Binance og KuCoin opnåede en milepæl ved at blive de første offshore-kryptorelaterede enheder, der registrerede sig hos FIU-IND. Dette skridt er virkelig afgørende i en sektor, hvor de indiske myndigheder kræver overholdelse af strenge love om bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AML).

Behovet for registrering opstod efter en udfordrende periode i december 2023, hvor FIU-IND udstedte show-cause-meddelelser til ni offshore-kryptobørser. Dette omfattede også industriledere som Binance.

Læs mere her: Tilstanden for kryptoregulering i Indien

Da Apple fjernede ikke-kompatible platforme fra sin App Store, og IT-ministeriet blokerede deres hjemmesider, blev brugerne opfordret til at overføre deres aktiver til FIU-registrerede indiske børser. Disse meddelelser skyldtes, at børserne opererede uden at overholde loven om forebyggelse af hvidvaskning af penge (PMLA) fra 2002, som kræver strenge standarder for bogføring og rapportering.

Endelig kan Binance følge i fodsporene på KuCoin, som har genoptaget driften efter at have betalt en bøde på 41.000 dollars, og foretage et lignende træk.

“Binance er registreret, men overholdelsesproceduren er ikke afsluttet, fordi bødebeløbet skal besluttes af mig, og den høring er stadig i gang,” sagde Vivek Aggarwal, leder af FIU-IND.

Sumit Gupta, medstifter af den indiske kryptobørs CoinDCX, bød Binance og KuCoin velkommen på det indiske marked. I et interview med BeInCrypto udtrykte Gupta begejstring over udviklingen.

“Et kompatibelt kryptoøkosystem, der består af FIU-kompatible aktører, er ikke kun til gavn for alle interessenter, men beskytter også mod dårlige aktører. Denne udvikling markerer et betydeligt fremskridt i retning af at sikre, at kryptobørser opererer i overensstemmelse med regler som Prevention of Money Laundering Act (PMLA) og dermed lægger grundlaget for et mere kompatibelt økosystem,” sagde Gupta til BeInCrypto.

Balaji Srihari, forretningschef hos CoinSwitch, er også enig i disse følelser.

“Det er prisværdigt at se store globale børser som Binance og KuCoin gå foran med et godt eksempel og overholde FIU-standarderne. Disse normer etablerer en systematisk tilgang til overvågning af transaktioner og giver en udpeget kanal til rapportering af mistænkelige aktiviteter,” siger Srihari til BeInCrypto.

Efterhånden som Binance nærmer sig fuld overensstemmelse, vil kunderne sandsynligvis pådrage sig økonomiske forpligtelser. Dette omfatter et skattefradrag på 1 % ved kilden (TDS). TDS på 1 % på kryptohandel blev indført i 2022 og har til formål at øge gennemsigtigheden.

Læs mere om dette: Kryptoregulering: Hvad er fordelene og ulemperne?

Desuden skal handlende betale en kapitalgevinstskat på 30 % af overskuddet, hvilket har været et omstridt emne i kryptomiljøet. Men disse reguleringstiltag er en del af en bredere indsats fra den indiske regering for at regulere kryptomarkedet. Målet er at tilpasse sig globale standarder og samtidig beskytte investorernes interesser.