Britiske myndigheder arresterer Crypto Exchange’s medstiftere over ulovlige operationer

UK Financial Conduct Authority (FCA), der samarbejder med Metropolitan Police Service, pågreb to medstiftere af en kryptobørs. De mistænkes for at drive en uregistreret virksomhed, der håndterede over 1 milliard pund (ca. 1,26 milliarder dollars) i kryptoaktiver.

Denne operation fremhæver bestræbelserne på at tackle ulovlige transaktioner i kryptosektoren.

UK FCA undersøger de unavngivne personer

Myndighederne foretog detaljerede inspektioner i de forretningslokaler, der var knyttet til de mistænkte, i alderen 38 og 44 år. De ransagede også to beboelsesejendomme i London og beslaglagde flere digitale enheder.

Efter disse handlinger blev begge personer afhørt under forsigtighed og efterfølgende løsladt mod kaution. FCA har dog ikke delt oplysninger om enkeltpersoners eller deres firmaers navne. FCA’s igangværende undersøgelse understreger sagens kompleksitet.

Læs mere: Kryptoregulering: Hvad er fordele og ulemper?

I Storbritannien skal kryptobørser registrere sig hos FCA og overholde landets regler om bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Dette krav fremhæver FCA’s forpligtelse til at opretholde økonomisk integritet og forhindre, at kryptomarkedet bliver en kanal for ulovlige aktiviteter.

Therese Chambers, administrerende direktør for håndhævelse og markedstilsyn hos FCA, styrkede agenturets dedikation til sin rolle.

“FCA har en vigtig rolle at spille i at holde sorte penge ude af det britiske finansielle system. Disse anholdelser viser, at vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt for at stoppe kryptofirmaer fra at operere ulovligt i Storbritannien,” sagde Chambers.

Industriveteran og britisk advokat Cal Evans deler denne vision. Evans fortalte BeInCrypto, at anholdelserne foretaget for driften af uregistrerede kryptobørser er et klart tegn på, at FCA og UK Crown Prosecution Service tager reglerne omkring kryptoregistrering og licenser alvorligt.

“Storbritannien etablerede en solid ramme for virksomheder, der ønsker at levere kryptorelaterede tjenester, endda reklame i Storbritannien. Selv om de er, hvad mange ville betragte som “besværlige”, skal vi huske på, at disse regler også er udformet til at beskytte Det Forenede Kongeriges finansielle marked, som er et af de største i verden. Den eneste grund til ikke at overholde det er, hvis du har til hensigt ikke at følge reglerne. Enhver børs, annoncør eller part, der opererer i krypto i Storbritannien, bør beholde rådgivning og blive registreret hos FCA, “sagde Evans.

Læs mere: Hvordan påvirker regulering kryptomarkedsføring? En komplet guide

Desuden er denne hændelse ikke FCA’s første handling mod manglende overholdelse. I oktober 2023 pålagde FCA ADM Investor Services International en bøde på 7,8 millioner dollars . Tilsynsmyndigheder straffede denne New York City-baserede råvaremægler for ikke at opfylde standarder for hvidvaskning af penge .

Siden oktober har FCA intensiveret sine lovgivningsmæssige rammer, især vedrørende markedsføring af kryptoaktiver. Ethvert firma, der promoverer kryptoaktiver til britiske kunder uden at overholde de nye retningslinjer, står over for alvorlige sanktioner.

Disse omfatter ubegrænsede bøder eller fængsel i op til to år. I overensstemmelse med disse regler gav FCA også eksempler på sit websted, der illustrerer god og dårlig praksis som forberedelse til håndhævelse af disse markedsføringsregler.