USDT i skyggerne: Bruger russiske smuglere krypto til at undgå vestlige sanktioner?

Russiske mellemmænd navigerer angiveligt i det komplekse net af sanktioner, som Vesten har indført, ved at udnytte kryptovalutaer som Tether’s USDT. De bruger angiveligt USDT til at sikre vitale komponenter til militært isenkram.

Centralt i denne fortælling er sagen om Andrey Zverev, en selvudnævnt russisk smugler med base i Kina, som orkestrerede en betydelig transaktion for Ruslands våbenproducent, der er kendt globalt for AK-47 riflen.

Sådan bruger Rusland krypto til at omgå sanktioner

I 2022 købte Zverev elektroniske dronedele, som var afgørende for Ruslands militære indsats i Ukraine. Han omgik traditionel bankvirksomhed ved at bruge en distributør i Hong Kong.

På den måde undgik han at blive gransket af finansielle institutioner, der er på vagt over for sanktioner. Ifølge Wall Street Journal (WSJ) valgte Zverev USDT, en kryptovaluta, til denne ikke-sporbare transaktion.

Tether’s stablecoin, der er bundet til den amerikanske dollar, bliver ofte beskyldt for at være berygtet på det sorte marked. Dens daglige volumen overgår ofte Bitcoins, hvilket indikerer dens rolle i hemmelige finansielle aktiviteter. I 2023 nærmede Tethers transaktioner sig 10 billioner dollars og udfordrede store finansielle enheder som Visa.

Russiske enheder bruger angiveligt Tether til at omgå vestlige sanktioner og indkøbe varer med dobbelt anvendelse til militærteknologi. Det indebærer, at de konverterer rubler til USDT og betaler udenlandske leverandører, så de undgår at blive opdaget. Det amerikanske finansministerium har opfordret til at indføre love, der blokerer sådanne kryptovaluta-transaktioner, for at opretholde sanktionernes effektivitet.

“Rusland benytter sig i stigende grad af alternative betalingsmekanismer for at omgå amerikanske sanktioner og fortsætte med at finansiere sin krig mod Ukraine,” siger Brian Nelson, undersekretær for terrorisme og finansiel efterretning i det amerikanske finansministerium.

Læs mere her: De 8 bedste krypto-tegnebøger til opbevaring af Tether (USDT)

Finanseksperter og blockchain-analysefirmaer har dog vist, at omfanget af kryptobrug til ulovlig finansiering, herunder terrorisme, er langt mindre end oprindeligt frygtet.

Nelson fremhævede også dette punkt og sagde, at traditionelle finansielle systemer fortsat er den foretrukne vej til ulovlig finansiering i stor skala, ikke kryptovalutaer. Elliptics analyse afslørede, at grupper som Hamas modtog et relativt lille beløb gennem kryptovaluta, hvilket yderligere underminerer argumentet om kryptovalutaer som en vigtig kanal til finansiering af terrorisme.

Uoverensstemmelsen mellem den opfattede og faktiske brug af kryptovalutaer i ulovlig finansiering har sat gang i en debat om nødvendigheden og omfanget af strenge kryptoreguleringer.

Læs mere her: Krypto-regulering: Hvad er fordelene og ulemperne?

Mens nogle lovgivere presser på for aggressive reguleringstiltag med henvisning til den nationale sikkerhed, argumenterer andre for en afbalanceret tilgang for at undgå at kvæle innovationen i sektoren for digitale aktiver.