Hvordan kryptovirksomheder kan undgå compliance-faldgruber

Det kan være en skræmmende opgave for virksomheder at navigere i det lovgivningsmæssige miljø i kryptovalutaindustrien verden over. Med høje indsatser kan manglende overholdelse føre til alvorlige juridiske konsekvenser, herunder potentielle kriminelle anklager for kryptostiftere og ledende medarbejdere.

Nicola Massella, Web3-advokat hos Storm Partners, delte uvurderlig indsigt med BeInCrypto om, hvordan kryptovirksomheder kan undgå compliance-faldgruber.

Forståelse af AML-overholdelse

Standarder for bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AML) er afgørende for kryptovalutaindustrien. Massella understregede, at det ikke er valgfrit at overholde disse standarder.

“Bekymringer om hvidvaskning af penge har været i højsædet hos myndighederne siden Bitcoins tidlige dage. Derfor er det altafgørende at overholde AML-standarderne,” sagde Massella.

Den Europæiske Union regulerede f.eks. oprindeligt “virtuelle valutaer” primært for at mindske risikoen for hvidvaskning af penge. I dag kan kryptoindustrien prale af avancerede værktøjer til screening af tegnebøger og analyse af transaktioner.

Blockchains uforanderlighed og gennemsigtighed giver mulighed for at overgå traditionelle finansielle systemer i forebyggelsen af hvidvaskningstrusler. Kryptoplatforme skal fuldt ud omfavne disse teknologier for at hæve deres overholdelsesstandarder.

Mens nogle hævder, at AML-overholdelse er i modstrid med kryptos decentraliserings- og autonomiprincipper, imødegik Massella dette synspunkt. Forebyggelse af ulovlige aktiviteter er afgørende for mainstream-accept af kryptovalutaer. Han fremhævede zero-knowledge proofs som en lovende innovation, der afbalancerer forebyggelse af hvidvaskning med privatlivets fred og decentralisering.

Udarbejdelse af effektive kontrakter

Udarbejdelse af kontrakter i kryptobranchen giver unikke udfordringer på grund af den innovative karakter af transaktioner som token-salg og DeFi-likviditetsforsyning. Disse kontrakter involverer ofte parter fra forskellige lande og udføres online, hvilket øger kompleksiteten.

Et kritisk aspekt er håndhævelsen af retsmidler i tilfælde af brud. Det kan gøre domstolsafgørelser ineffektive, hvis de indgås med enheder, der mangler betydelige aktiver. Traditionelle domstole kan også have svært ved at håndtere kryptorelaterede tvister på grund af mangel på etableret præcedens.

Massella frarådede at bruge generiske kontraktskabeloner eller genbruge kontrakter fra bekendte. Kryptorelaterede aftaler kræver en advokat med indgående kendskab til området for at kunne skræddersy kontrakter til hver enkelt aftales unikke karakteristika.

“Mit vigtigste råd til krypto-iværksættere er at holde sig fra generiske kontraktskabeloner eller genbrug af kontrakter fra bekendte som en omkostningsbesparende foranstaltning”, sagde Massella til BeInCrypto.

Læs mere her: Hvordan påvirker regulering kryptomarkedsføring? En komplet guide

Desuden understregede han, at strategier for konfliktløsning i kryptobranchen ligner andre kommercielle sammenhænge. Det første skridt er at evaluere klientens position og muligheden for et forlig. Dette efterfølges af forhandlinger med den anden parts juridiske repræsentanter for at nå frem til en gensidigt acceptabel løsning.

Ved forbrugerrelaterede tvister kommer yderligere faktorer i spil. Omdømme har stor betydning i kryptobranchen. Platforme er måske ikke juridisk forpligtede til at kompensere brugere for tab på grund af hacking eller systemfejl, men det kan styrke kundernes tillid og brandets integritet.

Det er afgørende at opretholde en professionel adfærd og adskille følelser fra forretningsbeslutninger. For krypto-iværksættere er det vigtigt at fokusere på konstruktivt engagement og vækst i stedet for konflikter.

Strukturering af en kryptovirksomhed

Når man strukturerer en kryptovirksomhed, især med henblik på fusioner og opkøb, skal man tage højde for flere faktorer. Det lovgivningsmæssige miljø, der er skræddersyet til hvert kryptoprojekts specifikke aktiviteter, er afgørende. Overholdelse af relevante regler er afgørende, da de juridiske rammer for Web3 varierer betydeligt på tværs af jurisdiktioner.

Virksomhedsstrukturer i kryptobranchen er ofte komplekse og involverer flere enheder på tværs af forskellige jurisdiktioner. Denne kompleksitet er et svar på de forskellige juridiske og lovgivningsmæssige miljøer verden over. Iværksættere skal navigere i dette for at sikre overholdelse af hver jurisdiktions love og regler.

Det er afgørende for fusioner og opkøb at forstå det lovgivningsmæssige miljøs indvirkning på transaktionens gennemførlighed og struktur. Juridisk due diligence, virksomhedsvurdering, operationel integration og fremtidige vækstudsigter afhænger alle af overholdelse af lovgivningen.

Derudover involverer kryptobranchen ofte fonde og foreninger i sine virksomhedsstrukturer. Disse enheder kan være gavnlige i forbindelse med token-baserede organisationer og sikre token-indehavernes rettigheder og interesser.

Læs mere om dette: Kryptoregulering: Hvad er fordelene og ulemperne?

Kort sagt kræver det en dyb forståelse af AML-standarder, effektiv kontraktudformning, robuste tvisteløsningsstrategier og en omfattende tilgang til virksomhedsstrukturering at undgå compliance-faldgruber i kryptobranchen. Med disse eksperttips kan kryptovirksomheder navigere mere effektivt i det lovgivningsmæssige miljø og positionere sig til langsigtet succes.