AUSTRAC, et australsk finansielt efterretningsagentur, annoncerede en ny indsats mod krypto-automater. Selvom regulatoren ikke har udstedt et direkte forbud, vil den i høj grad undersøge automaterne for juridisk overholdelse.
AUSTRAC kaldte denne indsats det “første skridt” i agenturets bredere initiativ for at bekæmpe kryptokriminalitet.
AUSTRAC vil undersøge krypto-automater for at muliggøre hvidvaskning af penge
Det australske transaktionsrapporterings- og analysecenter (AUSTRAC) annoncerede denne indsats via en pressemeddelelse udgivet den 6. december. Ifølge regulatoren har svindlere brugt krypto-automater til at udføre kriminelle aktiviteter og flytte ulovlige midler. AUSTRAC ser krypto-automater som den optimale kanal for hvidvaskning af penge og fremme af kryptorelaterede forbrydelser.
“Krypto-automater er attraktive veje for kriminelle, der ønsker at hvidvaske penge, da de er bredt tilgængelige og muliggør næsten øjeblikkelige og irreversible overførsler. Udbydere af krypto-automater skal sikre, at de reducerer risikoen for kriminalitet. Hvis de ignorerer disse forpligtelser, vil AUSTRAC ikke tøve med at tage affære,” sagde AUSTRACs CEO Brendan Thomas.
Tidligere har britiske regulatorer også slået ned på krypto-automater i 2022 med henvisning til lignende hvidvaskningspåstande. Australsk retshåndhævelse har undersøgt krypto-automater i nogen tid nu. I 2022 beslaglagde NSW-politiet flere kryptovaluta-automater som en del af en inter-agency aktion.
AUSTRAC hævdede, at kun få kryptofirmaer driver størstedelen af automaterne i Australien. Dermed er agenturet godt rustet til at undersøge potentielle overtrædere. Regulatoren har også oprettet en særlig taskforce til dette formål.
Organisationens CEO kaldte denne indsats “det første skridt i AUSTRACs fokus på at reducere den kriminelle brug af kryptovaluta i Australien.” Men andre regeringsorganer har gennemført deres egne operationer.
I mellemtiden afviklede ASIC, en anden finansregulator, over 600 kryptosvindel i august, og politiet beslaglagde $6,4 millioner fra kryptokriminelle i oktober.
Med andre ord er AUSTRAC klar til at anvende hårde foranstaltninger. Thomas brugte anti-krypto retorik flere steder i udtalelsen med sætninger som “efterhånden som brugen af kryptovaluta stiger, vil den kriminelle udnyttelse også stige.” Ikke desto mindre fokuserer denne indsats på håndhævelse og inkluderer ingen nye restriktioner.
For at opretholde overholdelse skal australske krypto-automatoperatører overvåge transaktioner, udføre KYC-kontroller på alle kunder, rapportere alle hævninger over $10.000 og mere. Krypto-automat svindel er meget almindelige, og Australiens regulatorer opfordrer konstant brugere til at rapportere mistænkelig aktivitet på kryptomarkederne.
Disclaimer
Alle oplysninger på vores hjemmeside offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, der foretages af læserne på grundlag af oplysningerne på vores hjemmeside, er udelukkende på egen risiko.
