Trons T3 Financial Crime Unit, dannet gennem et partnerskab mellem Tron, Tether og TRM Labs, har frosset 100 millioner dollars i Tethers USDT siden oprettelsen i september.
Enheden fokuserer på at identificere og blokere ulovlige aktiviteter, der involverer stablecoinen.
Krypto hvidvaskning forbliver en kritisk udfordring
T3’s indsats omfattede analyse af millioner af transaktioner på tværs af fem kontinenter. Ifølge en nylig udtalelse overvågede enheden over 3 milliarder dollars i USDT-transaktioner.
TRM Labs leverer blockchain-intelligensværktøjer til at hjælpe med at identificere og fryse midler knyttet til kriminelle aktiviteter på Tron blockchainen.
Med 60 milliarder dollars i USDT i omløb på Tron repræsenterer det det næststørste stablecoin-netværk efter Ethereum. Den mest almindelige kilde til frosne midler stammer fra “hvidvaskning af penge som en service“, hvor kriminelle bruger dark web-tjenester til at rense ulovlige indtægter.
Imens omfatter andre mål investeringssvindel, narkotikahandel, terrorfinansiering, afpresning, hackinghændelser og voldelig kriminalitet.
T3 afslørede også 3 millioner dollars i USDT forbundet med nordkoreanske aktører. Disse midler blev angiveligt brugt til at støtte regimets fundraising-indsats gennem krypto-udnyttelser.
Finansiel kriminalitet og kryptoregulering i fokus
Forebyggelse af hvidvaskning af penge har været en central bekymring for både regulatorer og kryptobranchen. Dette fokus intensiveredes i 2024 og forventes at forblive en topprioritet i 2025.
Tidligere i 2024 fik Binance en bøde på 4,4 millioner dollars i Canada for at overtræde reglerne om hvidvaskning af penge (AML). Trods gentagne advarsler undlod børsen at overholde nationale AML-love.
Derudover er Binance og dets tidligere direktør Changpeng Zhao (CZ) sagsøgte i en gruppesøgsmål indgivet i Seattle. Sagen hævder, at børsens mangler i AML-foranstaltninger muliggjorde krypto-hvidvaskningsaktiviteter, hvilket efterlod tre investorer ude af stand til at genvinde stjålne aktiver.
I en anden højprofileret sag modtog Alexey Pertsev, en Tornado Cash-udvikler, en 64-måneders fængselsdom fra en hollandsk domstol. Pertsev blev dømt for at have hvidvasket 1,2 milliarder dollars gennem krypto-mixing platformen.
Imens omgjorde en amerikansk føderal appeldomstol finansministeriets sanktioner mod Tornado Cash. Beslutningen genantændte diskussioner om regulering af blockchain-værktøjer, mens man balancerer privatlivsbekymringer og kriminalitetsforebyggelse.
Også USDT-udstederen Tether kom under beskydning i 2024 for lignende hvidvaskningsanklager. I oktober påstod en Wall Street Journal-rapport, at tredjeparter muligvis har brugt Tether til at facilitere aktiviteter som narkotikahandel, terrorfinansiering og hacking.
Men Tethers direktør Paolo Ardoino afviste disse påstande. Han nægtede, at der var en igangværende undersøgelse af krypto-hvidvaskning mod virksomheden.
Indsatser som dem ledet af Trons T3-enhed afspejler det voksende behov for ansvarlighed og tilsyn inden for kryptosektoren. Globale regulatorer og brancheinteressenter vil fortsætte med at arbejde for at begrænse finansielle forbrydelser.
Disclaimer
Alle oplysninger på vores hjemmeside offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, der foretages af læserne på grundlag af oplysningerne på vores hjemmeside, er udelukkende på egen risiko.
