Canadas Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC) pålagde for nylig den globale kryptobørs Binance en bøde på næsten 4,4 millioner dollars.
Denne handling er en vigtig del af et bredere indgreb rettet mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme i den hurtigt voksende sektor for digitale valutaer.
Canada giver Binance en bøde på 4,4 millioner dollars
FINTRAC fandt, at Binance havde overtrådt de canadiske regler, der kræver registrering som udenlandsk pengetjenestevirksomhed. På trods af advarsler og forlængede tidsfrister overtrådte Binance de nationale love om hvidvaskning af penge (AML).
Agenturet opdagede, at kryptobørsen ikke rapporterede over 5.900 virtuelle valutatransaktioner til en værdi af 7.266,57 USD eller mere hver fra 1. juni 2021 til 19. juli 2023. Dette tilsyn fremhæver myndighedernes problemer med at overvåge store kryptotransaktioner og afspejler behovet for strengere tilsyn.
“Canadas ordning for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme er på plads for at beskytte canadiernes sikkerhed og sikkerheden i Canadas økonomi. FINTRAC vil fortsætte med at arbejde med virksomheder for at hjælpe dem med at forstå og overholde deres forpligtelser i henhold til loven. Vi vil også stå fast på, at virksomhederne fortsætter med at gøre deres del, og vi vil træffe passende foranstaltninger, når det er nødvendigt”, siger Sarah Paquet, direktør og administrerende direktør for FINTRAC.
Denne straf markerer endnu et udfordrende kapitel i Binances regulatoriske rejse. Tidligere i år fængslede de amerikanske myndigheder den tidligere CEO, Changpeng Zhao, i fire måneder, efter at han havde indrømmet at have overtrådt de amerikanske love om hvidvaskning af penge.
Binance gik med til et svimlende forlig på 4,32 milliarder dollars for forskellige amerikanske anklager. Det omfattede en bøde på 50 millioner dollars til den amerikanske Commodity Futures Trading Commission og en strafferetlig sanktion.
Læs mere her: Top 7 Binance.US-alternativer, der understøtter udbetalinger i USD
De canadiske og amerikanske myndigheders regulatoriske tiltag mod Binance er ikke isolerede hændelser. De er snarere udtryk for en global tendens til øget kontrol med kryptovalutabørser. Denne fælles tilgang har til formål at skabe mere gennemsigtighed og ansvarlighed på et marked, der ofte har opereret i de grå områder af den internationale finansverden.
Trusted
Disclaimer
Alle oplysninger på vores hjemmeside offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, der foretages af læserne på grundlag af oplysningerne på vores hjemmeside, er udelukkende på egen risiko.
