Franske myndigheder har indledt en retlig undersøgelse af Binance. Den største krypto børs bliver anklaget for hvidvaskning af penge, skattesvig og narkotikahandel.
Binance fik regulatorisk godkendelse i Frankrig i maj 2022 og blev en registreret Digital Asset Service Provider (DASP) under tilsyn af Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Juridiske problemer fortsætter for Binance
På trods af sin registrering anklager regulatorer nu børsen for at bryde sine forpligtelser som en DASP. Undersøgelsen kan potentielt føre til strafferetlige anklager mod virksomheden.
Anklagerne i Frankrig spejler dem, Binance og dens tidligere direktør Changpeng Zhao (CZ) stod overfor i 2023 fra det amerikanske justitsministerium. Den sag blev afsluttet med, at Binance betalte en rekordbøde på 4 milliarder dollars, og CZ trådte tilbage.
Men lignende regulatorisk kontrol truer nu børsen i Frankrig. Dette markerer endnu en betydelig regulatorisk udfordring for Binance.
“Forbrydelserne vedrører perioden fra 2019 til 2024 og inkluderer aktiviteter i Frankrig og EU. Undersøgelsen, der blev indledt efter brugerklager over økonomiske tab og vildledende information, afslørede, at Binance hverken var registreret eller licenseret af AMF på det tidspunkt. Desuden kørte Binance angiveligt reklamer gennem influencere før sin lovlige registrering, i strid med fransk lovgivning,” skrev lokal reporter Grégory Raymond.
Børsen fortsætter med at stå over for stigende retssager og kriminelle anklager globalt.
Som en del af kontrollen overførte Binance tidligere i dag $20 millioner i BTC, ETH og SOL til Wintermute. Kritikere hævder, at Wintermute engagerer sig i markedsmanipulation ved at bruge kunstig likviditet til at udnytte private investorer uretfærdigt.
Børsen har også tidligere stået over for lignende anklager for at liste meme coins med lav markedsværdi.
I USA har Højesteret for nylig afgjort, at en gruppesøgsmål mod Binance kan fortsætte. Tidligere investorer hævder, at virksomheden ulovligt solgte uregistrerede tokens.
I en separat sag i Storbritannien står Binance over for en retssag fra en tidligere senior medarbejder. Amrita Srivastava hævder, at hun blev uretmæssigt fyret fra virksomheden.
Dette skete angiveligt efter, at hun rapporterede, at en kollega havde anmodet om en bestikkelse fra en kunde i bytte for gunstig behandling. Retssagen, der blev indgivet sidste november, har tilføjet til børsens juridiske problemer.
Overordnet set intensiveres de regulatoriske handlinger mod centraliserede børser. I går indrømmede KuCoin at have drevet en ulicenseret pengeoverførselsvirksomhed i USA.
Grundlæggerne Chun Gan og Ke Tang indvilligede i at betale næsten $300 millioner i bøder og undgik fængsel.
Franske myndigheder har endnu ikke givet flere detaljer om Binance-undersøgelsen. Men det er ikke et positivt udsyn for den største krypto børs.
Disclaimer
Alle oplysninger på vores hjemmeside offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, der foretages af læserne på grundlag af oplysningerne på vores hjemmeside, er udelukkende på egen risiko.