OKX vil betale over 500 millioner dollars for at forlige sine anklager med den amerikanske DOJ

OKX annoncerede i dag, at det har nået en aftale med det amerikanske justitsministerium (DoJ), hvilket afslutter tidligere undersøgelser. Det erklærede sig skyldig i flere anklager og vil betale over 504 millioner dollars.

Børsen beskrev denne aftale som en uformel misforståelse, men DoJ’s egen pressemeddelelse henviste til dens “åbenlyse overtrædelser” og “blatante tilsidesættelse.”

OKX indgår forlig med DoJ

OKX, en af verdens førende krypto-børser, har været i gang med at rydde op i sine globale regulatoriske overholdelsesproblemer. På den ene side sikrede det sig en MiCA-licens til EU-drift i sidste uge; på den anden side besluttede det at liste Pi Network trods faste advarsler, især fra Kina. Nu arbejder OKX mod ny overholdelse i USA og annoncerer en aftale med DoJ:

“Vi samarbejdede med det amerikanske justitsministerium i deres grundige undersøgelse af vores forretning. Vi havde en lille procentdel af kunder, der kunne bruge vores internationale tjenester på grund af historiske overholdelsesgab. I dag er vores overholdelseskontroller blandt de førende i branchen. Denne sag er nu bag os,” hævdede firmaet på sociale medier.

OKX delte også et længere blogindlæg indlæg, der diskuterer denne DoJ-aftale og afklarer nogle finere punkter. Aux Cayes FinTech Co. Ltd., OKX’s operatør, erkendte, at det tillod amerikanske kunder at handle på dets platforme uden korrekt licens. OKX indvilligede i at betale en bøde på 84 millioner dollars og fortabe 421 millioner dollars i brugerafgifter. Dette afslutter en saga af undersøgelser af firmaet.

Den amerikanske regerings finansielle reguleringsapparat har en ændret holdning til krypto, men der er stadig friktioner. OKX’s egen beskrivelse af aftalen fremstiller det som en simpel misforståelse, men DoJ selv understregede, at firmaet erklærede sig skyldig i alvorlige lovovertrædelser. Med henvisning til forskellige embedsmænd, omtalte DoJ OKX’s “åbenlyse overtrædelser” og “blatante tilsidesættelse” i sin adfærd.

Med denne faste holdning skiller DoJ sig ud blandt andre føderale regulatorer. I sidste uge alene droppede SEC en større retssag mod Coinbase og stille afviste en undersøgelse af Robinhoods potentielle forseelser. OKX’s aftale involverer en reel bøde og en skyldig erklæring, hvilket er mere end disse institutioner kan hævde.

Med andre ord fik børsen ikke helt en frifindelse eller en let straf. Ikke desto mindre bør OKX være ganske tilfreds med denne aftale. Det tjente over 1,5 milliarder dollars i indtægter sidste år, og det har betydelige aktivbeholdninger og handelsvolumener. 504 millioner dollars er en betydelig pris at betale, men et værdifuldt gebyr for at komme tilbage i den amerikanske regerings gode nåde.