En amerikansk føderal domstol har idømt en eftersøgt person den maksimale lovbestemte fængselsstraf for hans rolle i en kryptosvindel på 73 mio. dollars, som ramte ofre gennem falske investeringsplatforme og onlinebedrageri.
Sagen illustrerer den voksende risiko for grænseoverskridende kryptosvindel. Svindel som disse har fået amerikanske myndigheder til at intensivere efterforskning og håndhævelse, der retter sig mod globale hvidvaskningsoperationer.
Anatomi af en kryptosvindel for 73 millioner dollars
Ifølge justitsministeriet spillede Daren Li, som har dobbelt statsborgerskab i Kina og St. Kitts og Nevis, en central rolle i en international kryptovaluta-investeringssvindel. Den blev drevet fra svindelcentre i Cambodja.
Driften byggede på social engineering, falske handelsplatforme og netværk for hvidvask for at stjæle penge fra ofre i USA. Anklagerne forklarede, at uidentificerede medlemmer af sammensværgelsen kontaktede ofrene gennem uopfordrede beskeder på sociale medier, telefonopkald og online datingsider.
Efter at have opbygget tillid gennem professionelle eller romantiske relationer, ofte via krypterede beskedapps, ledte svindlerne ofrene til forfalskede hjemmesider, der lignede legitime kryptovaluta-handelsplatforme.
“Selvom teknologien har gjort det muligt hurtigt at kommunikere med folk på den anden side af jorden, har det også gjort det lettere for kriminelle at udnytte uskyldige ofre,” udtalte First Assistant US Attorney Bill Essayli fra Central District of California .
I andre varianter af ordningen fortalte svindlerne ofrene, at de var repræsentanter fra kundesupport eller tekniske serviceselskaber. Derefter pressede de ofrene til at sende penge via bankoverførsel eller kryptoplatforme for at løse falske computerproblemer eller ikke-eksisterende sikkerhedstrusler.
Fra anholdelse til flugt: den undvegnes rejse
Li blev anholdt i april 2024 i Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport. Han tilstod den 12. november 2024 at have konspireret for at hvidvaske udbyttet fra kryptosvindel og relateret bedrageri.
Som led i aftalen erkendte han, at mindst 73,6 millioner dollars fra ofre blev indsat på bankkonti, han og hans medsammensvorne kontrollerede. Ud af det samlede beløb blev mindst 59,8 millioner kanaliseret gennem amerikanske skalvirksomheder til hvidvaskning.
Li afslørede også, at han instruerede andre i at åbne amerikanske bankkonti for skalvirksomheder, overvågede internationale og nationale bankoverførsler og styrede omvekslingen af de stjålne midler til kryptovaluta for at skjule pengenes oprindelse og ejerskab.
Anklagerne oplyste, at Li er den første sigtede i sagen, der bliver dømt på dette involveringsniveau. Otte medsammensvorne har allerede erkendt sig skyldige.
Men før domsafsigelsen flygtede Li. Anklagerne sagde, at han fjernede sin elektroniske fodlænke i december 2025 og gik under jorden. Han er stadig på flugt.
Trods hans forsvinden fortsatte retten med sagen. Den 9. februar 2026 idømte en føderal dommer Li den lovbestemte maksimumstraf på 20 års fængsel. Herefter følger tre års prøveløsladelse med tilsyn.
“The Criminal Division samarbejder med vores retshåndhævende partnere globalt for at sikre, at Li returneres til USA og afsoner hele sin straf,” sagde assisterende justitsminister A. Tysen Duva fra Justitsministeriets Criminal Division.
Domsafsigelsen markerer det seneste skridt i justitsministeriets bredere indsats mod globale svindelcentre og kryptorelateret bedrageri. I sidste måned rapporterede BeInCrypto, at en amerikansk domstol idømte en kinesisk statsborger næsten 4 års fængsel. Retten pålagde ham også at betale over 26 millioner dollars i erstatning for sin rolle i en kryptosvindel på 36,9 millioner dollars.
