En rapport fra 27. december, skrevet af den pseudonyme on-chain-efterforsker Specter, påstår at Tates aktiviteter med digitale aktiver strækker sig ud over spekulativ handel og ind i potentiel hvidvaskning af penge.
Analysen hævder, at specifikke blockchain-adresser, der angiveligt forbindes til Tate, modtog omkring 1,2 millioner dollars. Pengene kom ifølge rapporten fra wallets, der er nævnt i et søgsmål i Texas relateret til en investeringssvindel på 5 millioner dollars.
Tate wallets modtog angiveligt midler fra amerikansk svindel på 5 millioner dollar
Ifølge Specter identificerer retsdokumenter fra marts 2025 i Texas et netværk af wallets brugt til at hvidvaske penge stjålet fra ofre mellem januar 2023 og februar 2025.
Specters analyse viser, at en af disse tiltaltes wallets overførte 1,2 millioner dollars til adressen “0x9B67.”
Efterforskeren forbandt “0x9B67” med Tate gennem en række on-chain-interaktioner, herunder en direkte overførsel på 4 dollars den 14. december 2024 fra Tates kendte offentlige adresse til den mistænkte kryptowallet.
Derudover afspejler walletens handelsmønstre på den decentraliserede børs Hyperliquid Tates offentlige udmeldinger om hans aktiviteter.
Selvom Tate ikke er nævnt som tiltalt i Texas-sagen om bedrageri, er offermidler blevet sporet til wallets, der angiveligt forbindes til ham. Den forbindelse kan gøre ham udsat for potentielle civile konfiskationssager i USA.
Forbindelsen til en amerikansk svindelundersøgelse kan gøre hans eksisterende forsvar i Europa mere kompliceret, da det kan føre til øget globalt samarbejde mellem det amerikanske justitsministerium og de rumænske myndigheder.
Railgun-overførsler
I mellemtiden beskriver rapporten også markante kapitalbevægelser ind i Railgun, en privacy-pool udviklet til at anonymisere transaktionshistorik.
Over en periode på to år har Tate-forbundne enheder angiveligt indsat 30 millioner dollars i krypto-protokollen. De fleste af disse midler stammer fra Radom Pay, en kryptobetalingstjeneste.
Compliance-medarbejdere markerer typisk høj-volumen brug af lovlige privacy-værktøjer fra personer under tiltale som en mulig strategi til at skjule, hvor pengene stammer fra.
Specters research antyder også, at Tate manipulerede markedsstemning ved at konstruere offentlige udtalelser. Analytikeren fremhævede en hændelse i juni 2024, hvor Tate delte et screenshot, hvor han påstod at have afvist et tilbud om at promovere et token.
Men Specter skrev blockchain-data viser, at wallet-adressen i screenshot’et blev finansieret af Tate. Han tilføjede, at denne aktivitet viser Tate også kontrollerede wallet’en, på trods af påstande om at den tilhørte en ekstern promotor.
Det peger på, at han iscenesatte det såkaldte “afslag” for at styrke sit ry for integritet, mens han i hemmelighed styrede aktiverne.
I øjeblikket har Tate ikke kommenteret disse anklager.
