En sagsøger i den argentinske straffesag, der undersøger LIBRA-skandalen, har anmodet om øjeblikkelig arrestation af to personer tæt på præsident Javier Milei, som var forbundet med token-lanceringen i februar.
Seneste udviklinger i efterforskningen afslørede også, at Milei betydeligt undervurderede antallet af argentinske detailhandlere påvirket af LIBRA’s kursfald.
Dommer overvejer arrestordre
Den igangværende LIBRA-skandaleundersøgelse i Argentina fortsætter med at komplicere positionen for personer tæt forbundet med token-lanceringen.
Denne uge oplevede både den parlamentariske kommission og den parallelle strafferetlige undersøgelse af LIBRA-skandalen nye udviklinger.
Martín Romeo, en kryptoekspert og fungerende sagsøger i den strafferetlige undersøgelse, anmodede i tirsdags om, at den føderale dommer Marcelo Martínez de Giorgi beordrede tilbageholdelsen af Mauricio Novelli og Manuel Terrones Godoy, to rådgivere for præsidenten, som hurtigt blev forbundet med token-lanceringen.
Anmodningen følger en række afsløringer fra den parlamentariske komité. Ved at analysere disse oplysninger til den strafferetlige undersøgelse konkluderede Romeo, at Novelli, Terrones Godoy og den amerikanske investor Hayden Mark Davis—som også var forbundet med LIBRA-lanceringen—foretog en række uregelmæssige transaktioner op til skandalen.
Baseret på disse oplysninger anmodede Romeo om, at retten beordrede tilbageholdelsen af Novelli og Terrones Godoy, som bor i Argentina. Han argumenterede for, at de udgjorde en flugtrisiko, fordi Novelli har italiensk statsborgerskab, og Terrones Godoy har permanent opholdstilladelse i Mexico.
Dommeren har endnu ikke truffet afgørelse om anmodningen. Ikke desto mindre præsenterer de seneste fund betydelige beviser mod de personer, der er tæt forbundet med LIBRA-skandalen.
Udvalg indsamler wallet transaktionsdata
Den parlamentariske komité, ledet af repræsentant Maximiliano Ferraro, modtog for nylig nye oplysninger vedrørende personer forbundet med LIBRA-lanceringen.
“Baseret på de informationsanmodninger, vi fremsatte til flere krypto-børsplatforme, fik vi data, der ikke kun direkte afviser præsident Mileis udtalelser, men også begynder at demonstrere forbindelsen mellem de vigtigste aktører, både inden for og uden for landet,” sagde Ferraro til BeInCrypto i et interview på spansk.
Blandt de platforme, der svarede, var Binance og Gate.io, som bekræftede, at Novelli havde en virtuel wallet hos førstnævnte, mens Terrones Godoy havde en hos sidstnævnte.
Disse oplysninger gjorde det muligt for den parlamentariske komité og sagsøgerne involveret i den strafferetlige undersøgelse at rekonstruere det finansielle kredsløb før og efter lanceringen.
Davis overfører midler efter Milei-møde
Romeo, der fik adgang til de oplysninger, den parlamentariske komité havde erhvervet, begyndte at spore bevægelserne af Novellis og Terrones Godoys wallet-adresser omkring tidspunktet for LIBRA-lanceringen.
Han var også i stand til at spore Davis’ wallet-adresse fra da Davis refunderede Barstool Sports grundlægger Dave Portnoy de 5 millioner dollars, han mistede efter LIBRA-lanceringen.
Den 30. januar modtog Milei Davis i Casa Rosada, hovedkvarteret for den udøvende magt i Buenos Aires.
Romeo fandt ud af, at Davis foretog to overførsler på i alt 1.015.000 USDT til en Bitget-konto samme dag. Få dage senere blev 695.000 dollars af disse midler overført til Novellis Binance-wallet, mens de resterende 320.000 dollars blev sendt til den argentinske ækvivalent til en lille privat bank forbundet med Novelli og Terrones Godoy.
“Hvad jeg ikke ved, fordi jeg endnu ikke har modtaget den information, er, hvem ejeren af BitGet-kontoen er,” præciserede Romeo til BeInCrypto.
Den 3. februar, blot elleve dage før LIBRA-lanceringen, foretog Davis endnu en transaktion. Han sendte 1.991.000 USDT til en ukendt BitGet-konto.
“800.000 dollars går til en hot wallet, som jeg ikke ved, hvem der ejer, og jeg ved ikke, om jeg vil være i stand til at spore det, og yderligere 1.191.000 dollars går til banken [forbundet med Novelli og Terrones Godoy],” forklarede Romeo.
Dagen efter optog sikkerhedskameraer Novelli, hans mor og hans søster, mens de håndterede flere bankbokse i en Galicia-bankfilial i Buenos Aires-kvarteret Martínez. Optagelserne viste Novellis mor og søster bære en rygsæk og en håndtaske, hvis indhold var utydeligt.
Ifølge Ferraro analyserer den parlamentariske komité i øjeblikket en hypotese om, hvorvidt de penge, Novelli og Terrones Godoy modtog gennem den private bank, var de samme penge, som Novelli formodentlig opbevarede i Galicia-filialen.
Den undersøger også, om Novelli trak de penge ud af bankboksene efter LIBRA-lanceringen.
Udover de transaktioner, den parlamentariske komité og Romeo var i stand til at spore, komplicerer de oplysninger, der er modtaget fra centraliserede børser, yderligere Mileis formodede deltagelse i LIBRA-lanceringen.
Officielle data modsiger præsidentens påstande
Under et interview på nationalt tv få dage efter LIBRA’s kursfald, sagde Milei, at antallet af argentinske investorer påvirket af token-lanceringen var i enkeltcifrede tal.
Ifølge oplysninger, den parlamentariske komité modtog fra Ripio, en førende centraliseret børs i Argentina, tegner dataene et andet billede.
“Ripio informerede os om, at 1.358 indbyggere i landet købte $LIBRA tokenet, mens Milei selv havde udtalt, at “ikke mere end fem argentinere” var blevet påvirket. Han løj på nationalt tv for at nedtone en massiv svindel,” sagde Ferraro til BeInCrypto.
Dette tal tager ikke højde for antallet af argentinere, der brugte decentraliserede platforme til at købe tokenet, eller dem der købte LIBRA i udlandet.
Han tilføjede, at Milei stadig ikke har forklaret, hvordan han fik det 43-tegns kontraktnummer, han postede på sin X-konto for at promovere LIBRA. Ferraro påpegede, at informationen ikke var offentlig før den besked.
Sidste måned indkaldte den parlamentariske komité også Milei og hans søster Karina, der i øjeblikket fungerer som præsidentens generalsekretær, til at afgive vidnesbyrd om deres påståede deltagelse i begivenheden.
“Præsident Javier Milei svarede ikke på den anmodning, vi sendte ham to gange, som indeholdt et ret simpelt og kortfattet spørgeskema. Hans søster, Karina Milei, dukkede heller ikke op for at afgive vidnesbyrd de to gange, hun blev indkaldt, og hun tilbød heller ikke nogen samarbejde ved at foreslå en alternativ dato,” tilføjede Ferraro.
Novelli og Terrones Godoy, som kommissionen også indkaldte, dukkede heller ikke op.
På tirsdag godkendte kommissionen en formel indkaldelse for Milei til at afgive vidnesbyrd. Den gav også Ferraro tilladelse til at søge hjælp fra politiet for at sikre, at hans søster, Karina, sammen med Novelli og Terrones Godoy, møder op.
“Hvis de ikke kommer for at afgive vidnesbyrd, vil vi udøve denne myndighed, så snart den føderale domstol træffer afgørelse om vores appel,” sagde Ferraro.
