Argentinas føderale dommer Marcelo Martínez De Giorgi har indefrosset dusinvis af crypto wallets forbundet til LIBRA-efterforskningen og beordret seks internationale børser til at udlevere komplette klientmapper, inklusive KYC-oplysninger, IP-logs og tilknyttede bankkonti.
Anklager Eduardo Taiano anmodede om tiltaget den 14. juli, næsten halvandet år efter tokenets kollaps. Han byggede sin anmodning på en rapport fra føderal politis cyberkriminalitetsafdeling, som fulgte pengestrømmen fra de såkaldte Team Libra-wallets til de største handelsplatforme.
Børser skal udlevere KYC-data under LIBRA-efterforskningen
Indefrysningen gælder konti hos Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat og Bitfinex. Hver platform skal indlevere mapper om kontooprettelse, IP-forbindelseslogs, transaktionshistorik, tilknyttede bankkonti og interne notater.
Ifølge rapporter er mindst 25 konti indefrosset, selvom dommen nævner flere dusin wallets.
Dommeren mente, at både sandsynligheden for kravet og risikoen ved udsættelse var påvist. Derfor forbliver kontiene indefrosset for at bevare aktiver, der kan konfiskeres, inden pengene kan hæves.
Argentinas føderale politis cybercrime-enhed vil behandle anmodningerne, og Interpol hjælper til, hvis nødvendigt. Rapporten rekonstruerede en ubrudt kæde af on-chain transaktioner fra Team Libra-wallets via Jup.ag, FixedFloat og deBridge Finance.
Resultaterne bygger på nyt bevismateriale i LIBRA-sagen, der tidligere er indsamlet fra beslaglagte telefoner. Afgørelsen, som oversat, beskriver et bevidst mønster af hvidvask.
“En digital smurfing- eller struktureringsstrategi blev brugt, hvor man dagligt fordelte opsplittede beløb til flere wallets koblet til centraliserede børs-huse… med det formål at sælge aktiverne i fiat eller gøre dem sværere at spore.”
Følg os på X for at få de seneste nyheder, mens de sker
Smurfing-sporet møder politisk modstand
Den 14. februar 2025 promoverede præsident Javier Milei LIBRA-tokenet på Solana via sin X(Twitter)-konto. Opslaget er siden blevet slettet.
Ifølge klagen steg kursen fra $0,01 til næsten $5, altså ca. 500 gange, før den hurtigt kollapsede.
En lille gruppe wallets skulle have hævet omkring $100 millioner i det tidsrum. Samtidig så over 40.000 købere, der investerede efter præsidentens opslag, deres beholdninger falde, og mange led store tab som private tradere.
Anklagerne mener, at tradere Mauricio Novelli og Manuel Terrones Godoy stod bag planen sammen med amerikanske forretningsmand Hayden Davis, der skabte tokenet.
Tidligere lækkede filer pegede på en påstået $5 millioner kontrakt for den præsidentielle promovering, noget Milei afviser.
Men jagten på spor sker, mens ofrene i sagen mister indflydelse. I begyndelsen af juli fjernede samme dommer alle fem investor-sagsøgere på Novellis forsvarers opfordring, så kun Taiano fører sagen videre alene.
Oppositionspolitikere har også koblet afgørelsen til Senatets godkendelse af dommerens kones nominering til den føderale domstol – en nominering Milei selv indstillede.
“Med anklager Taiano, der bremser efterforskningen, og hvis der ikke er nogen ofre til at drive den fremad, vil sagen blive opgivet,” skrev Peronist-deputerede Selva Almada .
Børsernes svar kan nu afgøre, om efterforskerne kan knytte navne til de indefrosne wallets.
LIBRAs forløb minder om TRUMP-tokenet, hvor tab for private investorer løb op i $3,81 milliarder på næsten 1 million wallets. Om Argentina kan få sine $100 millioner tilbage, er spørgsmålet, KYC-filerne måske kan besvare.
