Den argentinske kongreskommission, der efterforsker præsident Javier Milei, fremlagde beviser for, at Milei to måneder før LIBRA-skandalen allerede havde deltaget i en næsten identisk ordning.
De samme promotere, der samarbejdede med Milei om LIBRA i februar, var også med i den tidligere lancering af KIP.
Tidligere plan dukker op
Den seneste fase af LIBRA-efterforskningen afdækkede Mileis tidligere deltagelse i en anden token-lancering, forbundet med figurer allerede under granskning af de argentinske myndigheder.
Under tirsdagens kongressamling i Buenos Aires pegede lederen af undersøgelseskomitéen, Maximiliano Ferraro, på december-debuten for KIP-tokenet, anført af KIP Protocols grundlægger, Julian Peh.
Ferraro fremhævede deltagelsen af investorerne Mauricio Novelli og Manuel Terrones Godoy, nøglepersoner i begge forløb.
Kommissionen bekræftede også, at data fra centraliserede børser afslørede et direkte pengespor, der knyttede de samme personer til den tidligere KIP-lancering.
“Efterforskningen identificerede en wallet på børsen Gate.io, tilhørende Terrones Godoy, hvorfra 59,992 USDT blev overført til en Novelli-konto, der tidligere var forbundet med $LIBRA-bedrageriet. Samme nat, 10. december 2024, foretog [Terrones] Godoy yderligere overførsler fra den konto for mere end 92,000 USDT,” lød det i en pressemeddelelse, som BeInCrypto først fik adgang til.
Dertil satte Ferraro også fokus på de tætte forbindelser, som Novelli, Terrones Godoy, Peh og Milei har opretholdt det seneste år.
Forbindelser sporet tilbage til tech-forummet
I oktober sidste år sponsorerede Buenos Aires’ bystyre Argentina Tech Forum. Under arrangementet holdt Peh og Milei hver deres oplæg for embedsmænd og rådgivere tæt på præsidenten.
Dér fik Peh etableret kontakt med Milei og hans søster, Karina Milei.
Denne institutionelle støtte gav Pehs KIP Protocol den troværdighed, det behøvede for at lancere KIP-tokenet i december. Tokenet fik debut via en aftale med Gate.io og blev siden noteret på KuCoin og MEXC.
Fremgangsmåden fulgte den samme pump-and-dump-model, som senere sås med LIBRA. De lancerede et token uden reel nytte, udnyttede det politiske momentum til at presse værdien op og cashede derefter ud på toppen for at sikre store gevinster.
Ifølge oplysninger fra platformen konstaterede efterforskerne, at både Terrones Godoy og Novelli købte KIP-tokens før kursstigningen. De solgte dem derefter og genererede 600.000 dollars på én dag.
Ferraro bekræftede også samtidige pengestrømme mellem Novelli og Terrones Godoy.
“Terrones Godoys wallet modtog (uden betaling) 6,750,000 KIP-tokens og begyndte straks at sælge dem. Timer efter at have indledt afviklingen lagde Terrones Godoy et tweet, der promoverede KIP. I alt udførte kontoen over 400 transaktioner og hævede over 152,700 USDT på blot 15 minutter den aften, midler som inkluderer de penge, der blev sendt til Novelli,” lød det i kommissionens pressemeddelelse.
Dertil brugte Milei også KIP-lanceringen som et testfelt og lagde grunden til det, der senere udspillede sig på slående lignende vis med LIBRA-lanceringen i februar.
KIP pilotprojekt som test for LIBRA-lanceringen
To dage før KIP-lanceringen delte Milei et opslag fra Peh på sociale medier, der annoncerede, at KIP Protocol havde besluttet at investere i Argentina.
Sagsøgeren i straffesagen mod Milei, Martín Romeo, hævdede, at forløbet fungerede som en test for at måle, hvordan præsidentiel opbakning kan påvirke kursen på en meme coin.
Resultatet var øjeblikkeligt. Da KIP blev lanceret, skød kursen i vejret, og Novelli samt Terrones Godoy solgte deres KIP-beholdning.
“Alt, hvad vi ser i dag med LIBRA, begyndte med KIP. Et bedrageri i pilotskala, som måneder senere blev gentaget med politisk støtte og millioner af dollars i tabte investormidler,” sagde Romeo i et opslag på sociale medier og tilføjede: “Alt er dokumenteret. Det hele begyndte på Tech Forum på Libertador Hotel.”
Andre interessante detaljer vedrørende Peh kom også frem under tirsdagens møde i kongressen.
Beviser på identitetssvindel og næste skridt
Ferraro og andre medlemmer af komitéen tog igen den tidligere opdagelse op, at KIP Protocols grundlægger, Julian Peh, optrådte under en falsk identitet.
De bekræftede, at hans rigtige navn er Peh Chnyi Haur, en singaporeansk statsborger, som brugte aliaset for at deltage i oktober måneds Tech Forum. Under dette navn, mødtes Peh også privat med Milei, deltog i officielle møder, cirkulerede påståede regeringsaftaler og underskrev dokumenter.
Da domstolene bad Interpol Singapore om oplysninger, fandt de ingen registreringer under hans alias.
Ferraro løftede også sløret for de næste skridt, som komitéen i kongressen vil tage i efterforskningen. At indhente yderligere oplysninger fra forskellige platforme var blandt de største prioriteter.
“Kommissionen har bedt Gate.io om at identificere ejeren af en af modtagerkontiene, som flyttede 120.000 USDT tidligt om morgenen, da $LIBRA-svindlen blev udført,” lød pressemeddelelsen.
Han tilføjede, at stævninger fra kongressen til Novellis familiemedlemmer vil blive udsendt igen i forbindelse med overvågningsoptagelser, der viser, at Novelli, hans mor og søster håndterede bankbokse før og efter tokenets lancering.
Ferraro lovede også at indsende alt bevismateriale, som kongreskommissionen har indsamlet, til den domstol, der behandler den parallelle strafferetslige efterforskning.
