Thailands myndigheder anholdt en kinesisk statsborger i Bangkok i forbindelse med en Ponzi-svindel med kryptovaluta, som narrede knap 100 investorer for over 31 millioner dollars.
Anholdelsen markerer et vigtigt skridt i en sag, der blev en af 2023s største exit-svindler i decentraliseret finans.
Hvordan Ponzi-svindel med kryptovaluta fungerede
I onsdags blev Liang Ai-Bing, en af fem mistænkte bag FINTOCH-platformen, pågrebet i en eksklusiv bolig i Wang Thonglang-distriktet efter fælles efterretningsarbejde mellem thailandske og kinesiske ordensmagter.
FINTOCH kørte fra december 2022 til maj 2023 og præsenterede sig som en legitim investeringsmulighed i decentraliseret finans. Under brandet “Morgan DF Fintoch” påstod ordningen fejlagtigt tilknytning til investeringsbankgiganten Morgan Stanley.
Morgan Stanley afviste offentligt enhver forbindelse i 2023. Opsætningen omfattede en opdigtet direktør ved navn Bob Lambert, hvis profilfoto i virkeligheden var skuespilleren Mike Provenzano.
Efterforskere slog fast, at svindlen var drevet af fem personer. Kinesiske myndigheder navngav de øvrige formodede medlemmer som Ai Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que og Zuo Lai-Jun. Zuo blev anholdt i Kina og løsladt mod kaution, mens resten flygtede. Tjenesten lovede investorer daglige afkast på 1 %, trods en advarsel fra Singapores Monetary Authority i begyndelsen af maj 2023.
Sporing af exit-svindel i krypto-Ponzi-bedrageri
On-chain-efterforsker ZachXBT var afgørende for at afsløre svindlen i maj 2023 ved at identificere mistænkelige pengestrømme på tværs af flere blockchain-netværk. Ifølge analytikerens fund trak FINTOCH-teamet 31,6 millioner $ i USDT på Binance Smart Chain og overførte via bro til forskellige adresser på Tron– og Ethereum-netværk, før ofrene rapporterede, at de ikke kunne hæve deres investeringer.
Bug-bounty-platformen Immunefi oplyste, at FINTOCH-hændelsen bidrog til en stigning på 63 % i tab med kryptovaluta i 2. kvartal 2023 sammenlignet med samme periode i 2022.
Aktionen omfattede en ransagningskendelse udstedt af Strafferetten på Liangs adresse, hvor han havde boet alene siden slutningen af sidste år. Betjente fandt et ulovligt skydevåben under ransagningen, hvilket førte til yderligere sigtelser for ulovlig indrejse i Thailand og ulovlig våbenbesiddelse. Liang havde betalt cirka $4,645 om måneden for at leje den treetagers ejendom.
Globale håndhævelsesudfordringer
FINTOCH-sagen illustrerer komplekse jurisdiktionelle udfordringer ved forfølgelse af svindel med kryptovaluta. Internationalt samarbejde mellem thailandsk og kinesisk politi var afgørende for at finde Liang, som havde undgået opdagelse i måneder ved at flytte på tværs af grænser. Thailands myndigheder koordinerer med kinesiske kolleger for at arrangere hans udlevering på bedragerisigtelser.
Hændelsen afspejler bredere tendenser i kriminalitet relateret til kryptovaluta. Tidligere i oktober meddelte amerikanske myndigheder, at de søger konfiskation af 127.271 BTC, værdisat til over 14,2 milliarder $, fra Chen Zhi, grundlægger af det Cambodja-baserede Prince Holding Group, i en sag om “pig butchering”-svindel, hvor menneskehandlede personer drev bedrageriske ordninger under trusler om vold.
Sagen rejser spørgsmål om de regulatoriske rammer for platforme i decentraliseret finans (DeFi-platforme). I modsætning til traditionelle finansielle institutioner opererer DeFi-platforme ofte på tværs af flere jurisdiktioner samtidigt, hvilket gør effektivt tilsyn vanskeligt.
Brancheiagttagere bemærker, at selv om gennemsigtigheden på blockchain gør det muligt for efterforskere at spore pengestrømme, er hastigheden, hvormed bedrageriske opsætninger lanceres og gennemfører exit-strategier, fortsat en vedvarende udfordring. Den månedlange afstand mellem exit-svindlen i maj 2023 og anholdelsen i oktober 2025 viser, hvor meget tid og hvor mange ressourcer det kræver at forfølge sådanne sager internationalt.