Binance afviser kraftigt beskyldninger om, at interne efterforskere skulle have afsløret over 1 milliard dollars i Iran-relaterede transaktioner og efterfølgende blev fyret.
Modsvaret øger spændingerne mellem verdens største krypto-børs og dele af finanspressen.
Binance afviser anklager og forsvarer overholdelse
Kontroversen udspringer af en undersøgelsesrapport fra 13. februar fra Fortune, som påstod, at compliance-efterforskere identificerede over 1 milliard dollars i transaktioner forbundet til iranske enheder mellem marts 2024 og august 2025.
Overførslerne omfattede angiveligt Tether (USDT) på Tron-blockchainen, et økosystem som ofte overvåges af myndigheder for sanktionsrelateret aktivitet.
Ifølge rapporten blev mindst fem medlemmer af Binances compliance-team afskediget efter at have udtrykt bekymring internt.
Flere berørte ansatte blev beskrevet som erfarne efterforskere med baggrund i retshåndhævelse. Yderligere medarbejdere fra compliance holdet skulle også have forladt virksomheden de seneste måneder, men de præcise årsager til deres afgang blev ikke bekræftet offentligt.
Binance siger “det skal stå klart”
I en offentlig udtalelse afviste Binances co-direktør Richard Teng direkte beskyldningerne.
“Der skal ikke herske tvivl. Ingen brud på sanktioner blev fundet, ingen efterforskere blev fyret for at udtrykke bekymringer, og Binance lever fortsat op til sine regulatoriske forpligtelser. Vi har anmodet om rettelser til de seneste artikler,” skrev Teng.
I et formelt brev til Fortune udtalte Binance Communications, at artiklen indeholdt “grove faktuelle fejlinformationer og vildledende antydninger.” Virksomheden præciserede følgende:
- Ingen medarbejdere blev opsagt for at have rapporteret bekymringer om sanktioner.
- Ingen personaleafgørelser eller opsigelser har forbindelse til indberetning af formodede sanktionsbrud.
Binance understregede desuden, at en fuld intern gennemgang – gennemført sammen med ekstern juridisk rådgivning – ikke fandt nogen beviser på brud på sanktioner i forbindelse med den pågældende aktivitet.
Brevet lagde vægt på, at børsen drives under whistleblower-beskyttelse og strenge ansættelseslove på tværs af flere jurisdiktioner.
Binance tilbageviste også påstanden om, at de skulle have svigtet deres regulatoriske forpligtelser i forbindelse med forliget med amerikanske myndigheder i 2023.
Børsen har forpligtet sig til fuldt ud at samarbejde med monitoreringskravene. Det oplyses, at Binance også har “markant styrket” deres screening, overvågning og compliance-setup i relation til sanktioner siden forliget.
Øget følsomhed efter forlig
Anklagerne er særligt følsomme i lyset af Binances forlig på 4,3 milliarder dollars i 2023 om hvidvaskning og sanktionsbrud. Siden har børsen været under større compliance-krav og tættere tilsyn fra myndigheder.
Men ud over selve sagen belyser hændelsen bredere bekymringer om stablecoins og unddragelse af sanktioner.
Blockchain-analysefirmaer som TRM Labs, Chainalysis og Elliptic har før rapporteret om øget brug af USDT blandt Iran-relaterede aktører til at flytte midler udenom det traditionelle banksystem.
USA’s myndigheder, herunder Office of Foreign Assets Control (OFAC), har sanktioneret andre børser for lignende Iran-relateret aktivitet, hvor USDT på Tron har været brugt.
Konflikten er blevet en kamp om fortællingen, hvor anonyme beskyldninger møder kategoriske afvisninger fra virksomheden.
Da der endnu ikke er annonceret nogen ny håndhævelsesaktion, skifter spørgsmålet fra om der er sket brud, til hvordan gennemsigtighed, compliance og undersøgende journalistik mødes i en branche, der stadig forsøger at genopbygge tilliden.
