Binance har officielt modsagt en undersøgelse fra det amerikanske senat, der beskylder børsen for at have muliggjort iransk hvidvask og omgåelse af sanktioner. Meddirektør Richard Teng kaldte påstandene “falske og injurierende.”
Svaret kommer efter en formel henvendelse fra senator Richard Blumenthal, som krævede dokumenter vedrørende næsten 2 milliarder dollars i overførsler til sanktionerede enheder. Brevet bad om forklaring på, hvorfor medarbejdere, der havde advaret om aktiviteterne, blev fyret.
Binance nævner 97% fald i ulovlig eksponering
Teng tog til sociale medier for direkte at reagere på Blumenthals brev fra 24. februar og afviste påstanden om, at Binance med vilje tillod iransk omgåelse af sanktioner. Samtidig udgav børsen et detaljeret blogindlæg, hvor deres compliance-system blev forsvaret.
Her nævnte Binance et fald på 97% i eksponering mod påståede ulovlige wallets mellem starten af 2024 og midten af 2025. Gennem de seneste tre år hævdede børsen at have hjulpet myndigheder med at beslaglægge mere end 752 millioner dollars i ulovlige midler.
Binance bekræftede også, at man havde fjernet både Hexa Whale og Blessed Trust – to partnere på børsen, som ifølge anklagerne agerede mellemmænd for iransk hvidvask – efter egen proaktiv intern undersøgelse.
Børsen afviste også påstande om, at man havde gengældt overfor medarbejdere, der havde rapporteret compliance-problemer. Binance forklarede, at de pågældende blev afskediget for brud på interne fortrolighedsregler og ikke på grund af, at de rejste compliance-relaterede bekymringer.
Binance har særskilt truet Wall Street Journal med sagsanlæg på grund af den oprindelige artikel, hvor man anklager medierne for injurier og kræver en tilbagetrækning.
Senator påstår Binance muliggjorde iransk sanktionsevasion
Udover at muliggøre, hvad Blumenthal beskrev som omfattende overtrædelser af amerikanske og internationale sanktioner, beskyldte senator Blumenthal også Binance for aktivt at have understøttet aktiviteterne.
Binance ser ud til at have ignoreret tydelige advarsler, bevidst tilladt ulovlige konti at operere og endda givet aktiv støtte til enheder involveret i hvidvask,” skrev Blumenthal.
Han bemærkede også, at Binances egne compliance-folk havde markeret over 2.000 konti med iranske forbindelser, på trods af børsens forbud mod sådanne brugere.
Senatoren præsenterede anklagerne som en del af et længerevarende mønster af forseelser, der strækker sig over flere år.
I 2023 erklærede Binance sig skyldig i føderale anklager om bevidst at have overført næsten en milliard dollars til iranske enheder og terrororganisationer. Grundlægger Changpeng Zhao blev idømt fire måneders fængsel.
I stedet for at håndtere de grundlæggende compliance-udfordringer, mente Blumenthal, at Binance havde søgt politisk beskyttelse gennem et samarbejde med World Liberty Financial. Kryptovirksomheden er forbundet med den amerikanske præsident Donald Trumps familie, og omkring 85% af dens stablecoins opbevares i øjeblikket på Binance.
SEC droppede sin retssag mod Binance i maj sidste år, og Zhao fik en præsidentiel benådning få måneder senere.
Kongressens granskning rammer på et følsomt tidspunkt
Fredag var deadline for, hvornår underudvalget skulle modtage de ønskede dokumenter fra Binance. Selvom børsen reagerede offentligt med et blogindlæg, leverede man ikke de oplysninger, som Blumenthal havde bedt om.
Konfrontationen kommer også på et følsomt tidspunkt for hele kryptoindustrien.
Ifølge en ny rapport fra Chainalysis modtog ulovlige adresser mindst 154 milliarder dollars i 2025. Tallet svarede til en stigning på 162% i forhold til året før. Stigningen skyldtes især en 694% stigning i midler sendt til sanktionerede aktører.
Chainalysis beskrev udviklingen som starten på en ny æra, hvor store nationalstater er knyttet til kryptokriminalitet. Samtidig stod stablecoins for 84% af alle ulovlige transaktioner – op fra bare 15% i 2020.
Denne aktivklasse er kernen i anklagerne mod Binance, hvor Tether er udpeget som et vigtigt middel til hvidvask.
For børser som Binance skærper sådanne data risikoen ved senatets undersøgelse markant. Om deres compliance-holder står distancen i kongressens granskning, kan få betydning for politikernes tilgang til kryptoregler fremover.
