Garden har netop annonceret, at det har overført over 2 milliarder dollars i tokens, men populære efterforskere påstår hvidvaskning af penge. ZachXBT hævdede, at 25% mere af dets samlede volumen kom fra kriminelle aktører.
Andre efterforskere påstod også, at nordkoreanske hackere bruger platformen, men meget information er stadig uklar. Uden en reel kriminel efterforskning har disse samfundsvagthunde muligvis ikke magten til at stoppe de dårlige aktører.
Er Garden en hvidvaskningsoperation?
Garden, en ung Bitcoin-bro app, offentliggjorde for nylig en imponerende milepæl: platformen har med succes overført over 2 milliarder dollars i token swaps.
Dens grundlægger, Jaz Gurati, fejrede præstationen, men det blev pludselig mødt med modstand. ZachXBT, en stor krypto efterforsker, anklagede Garden for omfattende hvidvaskning af penge med hård kritik:
Efterforskeren præciserede senere disse fjendtlige bemærkninger. For eksempel afviste han retsforfølgelse mod Tornado Cash, fordi krypto tumbleren var ægte decentraliseret. THORChain, på trods af sine problemer, har organisk græsrodsappeal, med mange kunder, der bruger det i god tro.
Garden er derimod mere centraliseret og har for nylig hævet sin swap-grænse til 10 BTC. Dette gjorde det mere attraktivt for ulovlige aktører, som angiveligt begyndte at bruge det til at hvidvaske over 1 million dollars ad gangen.
ZachXBT hævdede, at Garden tjente millioner i profit fra denne hvidvaskning af penge, og nægtede at returnere midlerne eller anerkende problemet.
DPRK-forbindelser og white hat-svaghed
Givet, ZachXBT har haft tidligere konflikter med nogle af Guratis tidligere forretningsprojekter, så han er muligvis ikke helt neutral.
Men Tayvano gentog hans bekymringer og gik et skridt videre. Specifikt påstod hun, at hackere baseret i DPRK udførte hvidvaskning af penge gennem Garden:
Hun kom i en kort diskussion med Gurati, hvor hun sagde til ham, at han skulle “skride”, efter at have hævdet, at Garden ikke tager brugersikkerhed eller overholdelse alvorligt. Hun gav ikke specifikke beviser, men udtalte, at virksomheden bestemt er opmærksom på eventuelle DPRK-relaterede uoverensstemmelser.
Men der er en ubehagelig understrøm i disse sager. Selv hvis efterforskerne har ret, og Garden tjener millioner i profit fra DPRK-relateret hvidvaskning af penge, hvad vil det ændre?
I dagens bølge af kryptokriminalitet har hvide hat-samfunds efterforskere en reduceret magt til at stoppe faktiske lovovertrædelser.
ZachXBT håbede, at “en regering” ville fængsle Gardens team, men det er uklart, hvem der kunne træde til. USA reducerer dramatisk krypto håndhævelse, og internationale politimyndigheder kan tage år om at efterforske ulovlige operationer.
Med andre ord, samfundets modstand kan være ligegyldig. Hvis Garden virkelig tjener på hvidvaskning af penge, kan græsrodsstøtte være irrelevant for dets bundlinje.
