Det amerikanske justitsministerium (DOJ) har sikret en fængselsdom på 20 år til grundlæggeren af et omfattende investeringsbedrageri med kryptovaluta.
Ifølge anklagerne har ordningen snydt mere end 90.000 investorer verden over for over 200 millioner dollars.
Doj afslører og lukker $200 millioner bitcoin-pyramidespil, da grundlægger får 20 års fængsel
I en meddelelse udsendt torsdag bekræftede DOJ, at Ramil Ventura Palafox, 61, blev idømt fængsel efter at have erklæret sig skyldig i bedrageri via bankoverførsel og hvidvaskning af penge.
Palafox var grundlægger, bestyrelsesformand og direktør for Praetorian Group International (PGI), et multi-level marketing-selskab, der hævdede at skabe store afkast via Bitcoin-handel og strategier inden for kryptovaluta.
Retspapirer viser, at PGI var aktivt fra december 2019 til oktober 2021 og samlede over 201 millioner dollars fra investorer globalt. Selskabet lovede daglige afkast på 0,5% til 3%, markedsført som profit fra avanceret Bitcoin-arbitrage og handel.
I virkeligheden fandt efterforskere ud af, at PGI ikke handlede i det omfang, der var nødvendigt for at give sådanne afkast. I stedet fungerede det som en klassisk Ponzi-ordning, hvor midler fra nye investorer blev brugt til at betale tidligere deltagere.
Myndighederne oplyste, at mindst 30,2 millioner dollars blev investeret i fiat valuta, sammen med 8.198 Bitcoin vurderet til ca. 171,5 millioner dollars på investeringstidspunktet.
Bekræftede tab løb op i mindst 62,7 millioner dollars, selvom anklagerne påpegede, at det samlede økonomiske tab sagtens kunne være langt større.
Luksuriøs livsstil og opdigtede gevinster: Sådan skjulte Palafox kollapset bag en luksusfacade
For at bibeholde illusionen om overskud skulle Palafox angiveligt have oprettet og styret en online investorportal, der viste opdigtede kontosaldi.
Mellem 2020 og 2021 forvred platformen konsekvent investeringsresultaterne. Den viste urigtige, stabile gevinster og styrkede derved investorernes tillid, selvom ordningen var ved at falde fra hinanden bag kulisserne.
Retsdokumenter beskriver, hvordan Palafox brugte markante beløb af investorernes penge på en overdådig livsstil.
Ifølge anklagerne brugte han cirka 3 millioner dollars på 20 luksusbiler. Derudover brugte han omtrent 329.000 dollars på penthouse-lejemål hos en luksushotelkæde og købte fire boliger i Las Vegas og Los Angeles til mere end seks millioner dollars.
Yderligere udgifter omfattede omkring tre millioner dollars på designertøj, smykker, ure og møbler fra eksklusive butikker.
Anklagerne hævdede også, at Palafox overførte mindst 800.000 dollars i fiat og 100 Bitcoin—dengang til en værdi af cirka 3,3 millioner dollars—til et familiemedlem.
Ordningen begyndte at smuldre i midten af 2021, efter at PGI’s hjemmeside gik ned, og udbetalingsanmodningerne hobede sig op. Selvom Palafox trak sig som direktør i september 2021, sagde myndighederne, at han oprindeligt stadig havde kontrol over selskabets konti.
Anklagemyndigheden beskrev sagen som en af de mest markante Ponzi-ordninger med kryptovaluta i de senere år. Dommen sætter et klart punktum for en ordning, der levede af overdrevne crypto-afkast og internationale rekrutteringsnetværk.
Paralleller med FTX: Sådan afspejlede PGI et større kollaps i kryptovaluta
Trods forskelle i omfang og kompleksitet ligner denne sag på flere måder FTX-skandalen og dens følgevirkninger. Begge udnyttede boomet i kryptovaluta og lovede investorer store, urealistiske gevinster:
- Palafox med daglige Bitcoin-afkast på 0,5–3 %,
- FTX gennem højtforrentede produkter koblet til Alameda Research.
Investorers penge blev misbrugt til ekstravagant privatforbrug:
- Palafox på luksusbiler, ejendomme og mærkevarer
- SBF på Alamedas risikofyldte investeringer, ejendomme og politiske donationer.
Begge ordninger brugte vildledende metoder for at fastholde investorernes tillid:
- PGI med en falsk portal, der viste stabile gevinster
- FTX med skjulte forpligtelser og oppustede værdier.
PGI snød over 90.000 investorer, hvor bekræftede tab oversteg 62,7 millioner dollars, mens FTX ramte millioner af personer og milliarder mangler stadig.
Efterfølgende fulgte føderale retsforfølgelser, hvor Palafox fik 20 års fængsel i februar 2026 og SBF 25 år i 2024.
Alt sammen understreger det en tendens blandt brodne kar på kryptomarkedet og viser samtidig DOJ’s løbende opgør med svindel inden for kryptovaluta.
