Calvin Ayre, milliardær og spillemogul samt hovedfinansier af Bitcoin SV (BSV), er blevet identificeret som den “eneste kunde” bag Wirecards opdigtede asiatiske betalingsnetværk på €1,9 milliarder (eller $2,19 milliarder).
Efterforskere sporede hundreder af millioner af euro gennem komplekse skuffeselskaber i Prag, Montenegro, Antigua, Manila og Spanien, hver tilknyttet Ayres spilaktiviteter.
Wirecard-kollapset og de manglende milliarder
Wirecard AG kollapsede i juni 2020 efter at have afsløret, at €1,9 milliarder rapporteret i asiatiske trustee-konti ikke eksisterede.
Det tyske betalingsfirma’s kollaps slettede mere end €20 milliarder ($23,1 milliarder) i investorværdi og udløste en af Europas største økonomiske bedragerisager.
Direktør Markus Braun og andre ledere står i øjeblikket for retten i München anklaget for bedrageri, tillidsbrud og markedsmanipulation.
Selskabet hævdede betydelige indtægter fra tredjepartsindkøb (TPA) partnerskaber i Asien. Dog verificerede revisorerne fra Ernst & Young aldrig disse konti.
Da sandheden kom frem, styrtdykkede Wirecards aktiekurs fra over €100 ($115,76) til næsten nul inden for få dage. Skandalen afslørede reguleringsmæssige svigt og rejste bekymringer om, hvordan så omfattende bedrageri kunne forblive uopdaget i årevis.
Den eftersøgte tidligere COO Jan Marsalek forsvandt i juni 2020 og er stadig på fri fod. Tyske embedsmænd mistænker, at han flygtede til Rusland med hjælp fra efterretningsagenter.
Undersøgelser af den tyske offentlige tv-station Bayerischer Rundfunk (BR) analyserede mere end 500.000 finansielle transaktioner fra Wirecard Bank’s data i 2018. Ved at kortlægge komplekse pengetransaktioner, der muliggjorde bedrageriet, afslørede undersøgelsen:
- BR identificerede Ayre som den reelle ejer af midler kanaliseret gennem Wirecard Banks TPA-konti.
- Mindst €135 millioner ($156 millioner) gik til virksomheder i Antigua, hvor de fleste delte kontorer på 44 Church Street med den tidligere finansminister i Antigua Errol Cort, en nær Ayre-kollega.
- Betalinger nåede også Ayre-relaterede enheder som RGT i Spanien (€6,6 millioner), Tyche Consulting i Filippinerne (€8 millioner) og Pittodrie Finance i Hong Kong (€177 millioner).
En parallel undersøgelse af The Rage rapporterer, at disse midler flød fra Ayres ulovlige spilleoperationer. Disse offshore-strukturer muliggjorde anonyme overførsler af store summer, mens de gav indtryk af ægte TPA-virksomhed.
Wirecards revisorer accepterede disse bevægelser som bevis på lovlige tredjepartsindtægter, yderligere maskerende firmaets ikke-eksisterende asiatiske aktiviteter.
Marsalek sendte et brev til de tyske domstole i 2023, hvor han identificerede en “canadisk kunde”, hvis selskabsstrukturer blev omorganiseret til TPA-aktiviteter.
Tyske medier noterede, at denne beskrivelse passede på Ayre, en canadisk statsborger, der tjente sin formue gennem online gambling. Efterforskere fandt også overførsler til Ayre under aliaset “Calvin Wilson” i Filippinerne.
Tidligere nChain direktør Christian Ager-Hanssen bekræftede offentligt Ayres centrale rolle og udtalte, at Ayres pengestrømme var afgørende for Wirecards bedrageriske forretning.
“Sandheden er nu ubestridelig: Manden bag pengene var Calvin,” udtalte Ager-Hanssen .
Efter hans mening ville Ayres imperium ikke have opereret i en sådan skala uden dets platform.
Ayres juridiske baggrund og gambling drift
Ayre tjente sin formue gennem Bodog, en online spillevirksomhed, der genererede over $100 millioner i sportsbetting indtægter.
I februar 2012 anklagede føderale anklagere i Baltimore Ayre og tre canadiere for ulovlig internetsatsning og hvidvaskning af penge.
Anklagerne beskrev, hvordan midler flød gennem Schweiz, England, Malta og Canada, før de nåede amerikanske spillere og mediemæglere.
Amerikanske myndigheder konfiskerede $66 millioner fra Bodog-relaterede konti og overtog bodog.com-domænet. Ayre stod over for maksimale straffe på fem år for spilleanklagerne og 20 år for hvidvaskning af penge. Han hævdede sin uskyld, flyttede aktiviteterne offshore og bekæmpede anklagerne.
I juli 2017 indgik Ayre et tilståelsesaftale med anklagere. Forbes rapporterede, at alle forbrydelser blev droppet i bytte for en tilståelse om en forseelse relateret til transmission af spilleoplysninger.
Ayre modtog et års prøvetid og en bøde på $500.000, mens han mistede krav på de tidligere konfiskerede $66 millioner.
Dette tilståelsesaftale afsluttede en femårig juridisk kamp, men Ayre fortsatte med at involvere sig i kontroversielle aktiviteter. Hans efterfølgende involvering med Wirecard gav angiveligt en måde at flytte gevinster fra spil gennem legitimt udseende betalingskanaler, undgå tilsyn i flere jurisdiktioner.
BSV-forbindelsen og Craig Wright-linket
Ayre er den primære finansielle støtte af Bitcoin SV (BSV), en kryptovaluta han promoverer sammen med Craig Wrights Satoshi Nakamoto-krav.
Wright arbejdede tidligere hos Tyche Consulting i London, en af de filippinske enheder, der modtog millioner igennem Wirecard-netværket. Denne forbindelse fremhæver overlappet mellem Ayres forretningsinteresser og BSV-økosystemet.
Trods Wirecard-afsløringerne er kurserne for BSV forblevet stabile, hvilket antyder en afdæmpet øjeblikkelig markedsreaktion.
BSV handler i øjeblikket til $20,91, steget med beskedne 1,37% inden for de sidste 24 timer. Stigningen kommer parallelt med den bredere markedskraft på onsdag, da kryptotokens forsøger et opsving.
